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        臨2020-027 安徽銅峰電子股份有限公司 關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

        發(fā)布時間:2020-10-14閱讀次數(shù):10958

        證券代碼:600237        證券簡稱:銅峰電子        公告編號:2020-027

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        關(guān)于召開2020年第次臨時股東大會的通知

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        重要內(nèi)容提示:

        股東大會召開日期2020年7月1日

        本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        一、 召開會議的基本情況

        (一) 股東大會類型和屆次

        2020年第次臨時股東大會

        (二) 股東大會召集人:董事會

        (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

        (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

        召開的日期時間:2020年7月1日14點30分

        召開地點:安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室  

        (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2020年7月1日

                          2020年7月1日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

        (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

        二、 會議審議事項

        本次股東大會審議議案及投票股東類型

        序號

        議案名稱

        投票股東類型

        A股股東

        累積投票議案

        1.00

        關(guān)于選舉董事的議案

        應(yīng)選董事3)人

        1.01

        徐激揚

        1.02

        童愛軍

        1.03

        連剛

        2.00

        關(guān)于選舉獨立董事的議案

        應(yīng)選獨立董事1)人

        2.01

        成智慧

        3.00

        關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

        應(yīng)選監(jiān)事1)人

        3.01

        胡增豐

         

        1、 各議案已披露的時間和披露媒體

        本次會議的議案已于2020616日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

         

        2、 特別決議議案:

         

        3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3

         

        4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:

         

        5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

         

        三、 股東大會投票注意事項

        (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

        (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

        (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。

        (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

        (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2

        四、 會議出席對象

        (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

        股份類別

        股票代碼

        股票簡稱

        股權(quán)登記日

        A股

        600237

        銅峰電子

        2020/6/23

         

        (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        (三) 公司聘請的律師。

        (四) 其他人員

        五、 會議登記方法

        (一)登記時間:2020年6月30日(星期二)上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。

        (二)登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部。

        (三)登記手續(xù):

        1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權(quán)委托書(格式見附件)和證券賬戶卡。

        2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

        3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照和證券賬戶卡的復印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

        4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

         

        六、 其他事項

        1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓公司證券投資部

        2、郵編:244000

        3、電話:0562-2819178

        4、傳真:0562-5881888

        5、聯(lián)系人:李  駿

        本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

        出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。

         

        特此公告。

         

        安徽銅峰電子股份有限公司董事會

        2020616

        附件1:授權(quán)委托書

        附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

        l      報備文件

        提議召開本次股東大會的董事會決議

        附件1:授權(quán)委托書

        授權(quán)委托書

        安徽銅峰電子股份有限公司

        茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年7月1日召開的貴公司2020年第次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù):

        委托人持優(yōu)先股數(shù):

        委托人股東帳戶號:

        序號

        累積投票議案名稱

        投票數(shù)

        1.00

        關(guān)于選舉董事的議案

         

        1.01

        徐激揚

         

        1.02

        童愛軍

         

        1.03

        連剛

         

        2.00

        關(guān)于選舉獨立董事的議案

         

        2.01

        成智慧

         

        3.00

        關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

         

        3.01

        胡增豐

         

         

        委托人簽名(蓋章):                 受托人簽名:

        委托人身份證號:                     受托人身份證號:

        委托日期:        

         

        備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

         

        附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

        一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

        二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。

        三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

        四、示例:

        某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

        累積投票議案

        4.00

        關(guān)于選舉董事的議案

        投票數(shù)

        4.01

        例:陳××

         

        4.02

        例:趙××

         

        4.03

        例:蔣××

         

        ……

        ……

         

        4.06

        例:宋××

         

        5.00

        關(guān)于選舉獨立董事的議案

        投票數(shù)

        5.01

        例:張××

         

        5.02

        例:王××

         

        5.03

        例:楊××

         

        6.00

        關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

        投票數(shù)

        6.01

        例:李××

         

        6.02

        例:陳××

         

        6.03

        例:黃××

         

         

        某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

        該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

        如表所示:

        序號

        議案名稱

        投票票數(shù)

        方式一

        方式二

        方式三

        方式…

        4.00

        關(guān)于選舉董事的議案

        -

        -

        -

        -

        4.01

        例:陳××

        500

        100

        100

         

        4.02

        例:趙××

        0

        100

        50

         

        4.03

        例:蔣××

        0

        100

        200

         

        ……

        ……

         

        4.06

        例:宋××

        0

        100

        50

         

         

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