股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:G銅峰 編號:臨2006-005
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于2005年年度股東大會增加提案的補(bǔ)充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了"關(guān)于修改公司章程"及"關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則"的議案,并將提交2005年年度股東大會審議表決(詳見2006年3月18日《上海證券報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)站)。
鑒于中國證監(jiān)會已正式頒布了《上市公司章程指引(2006年修訂)》及修訂的《上市公司股東大會規(guī)則》,根據(jù)文件精神,公司控股股東安徽銅峰電子(集團(tuán))公司(持有本公司24.46%股份)于2006年4月3日向本公司提出了《關(guān)于要求修訂公司章程及其附件的提案》,要求本公司按文件規(guī)定全面修訂《公司章程》及其附件,并提交2006年4月18日召開的2005年年度股東大會審議。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本公司董事會決定取消2005年年度股東大會原《逐項審議關(guān)于修改公司章程的議案》、《逐項審議關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》,并將新增《關(guān)于修訂公司章程及其附件的提案》(新增加提案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn)。
本公司2006年4月18日召開的2005年年度股東大會日期及原定的其他會議議程不變。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2006年4月3日