證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-006

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加提案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年1月15日，本公司接到股東--安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司（持有本公司27.2%股份）"關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)"的提案，提議公司董事會(huì)下成立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)，并要求將以上提案提交本公司2008年1月25日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　本公司董事會(huì)經(jīng)審核后，認(rèn)為相關(guān)提案符合《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意將"關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案"提交公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次會(huì)議的股權(quán)登記日、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議時(shí)間、會(huì)期及會(huì)議的其他議題均不變。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年1月16日