證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2019-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年4月16日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事3人。由于工作原因，董事王國斌先生委托董事長唐忠民先生；董事應(yīng)卓軒先生委托董事鮑俊華先生；獨(dú)立董事李良彬先生、文東華先生均委托獨(dú)立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會會議由董事長唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu)，提高工作效率和管理效益，經(jīng)公司經(jīng)理層提議，公司董事會擬對公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體為：

公司原部門重新進(jìn)行整合，整合后設(shè)立五個(gè)管理中心和兩個(gè)部門，分別為：綜合管理中心、運(yùn)營管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、技術(shù)管理中心、質(zhì)量管理中心、證券投資部、審計(jì)監(jiān)察部。

2、審議通過公司2019年第一季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2019年4月27日