股票名稱(chēng):銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2013年6月28日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2013年7月4日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
同意為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在中國(guó)工商銀行銅陵分行融資授信6000萬(wàn)元提供擔(dān)保,擔(dān)保期限三年,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。
2、審議通過(guò)關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》,公司結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī),對(duì)本公司募集資金管理制度進(jìn)行修訂,修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013年7月4日