股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 公告編號(hào):2020-017
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
股東大會(huì)召開(kāi)日期:2020年5月19日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2019年年度股東大會(huì)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2020年5月19日14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
無(wú)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
審議公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
√ |
2 |
審議公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
√ |
3 |
審議公司2019年度報(bào)告及摘要 |
√ |
4 |
審議公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
√ |
5 |
審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案 |
√ |
6 |
審議公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
√ |
7 |
審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
√ |
8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案 |
√ |
9 |
審議2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 |
√ |
10 |
審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案 |
√ |
聽(tīng)取事項(xiàng):獨(dú)立董事述職報(bào)告
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次會(huì)議的議案已于2020年4月28日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、 特別決議議案:10
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
A股 |
600237 |
銅峰電子 |
2020/5/12 |
(一) 登記時(shí)間:2020年5月18日(星期一)上午9:00—11:30、下午13:00—17:00
(二) 登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部
(三) 登記手續(xù):
1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見(jiàn)附件)和證券賬戶卡。
2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。
3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記,在來(lái)信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、和證券賬戶卡的復(fù)印件,來(lái)信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。
4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部
2、郵編:244000
3、電話:0562-2819178
4、傳真:0562-5881888
5、聯(lián)系人:李駿
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2020年4月28日
附件1:授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
授權(quán)委托書
安徽銅峰電子股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年5月19日召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
1 |
審議公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
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2 |
審議公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
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3 |
審議公司2019年度報(bào)告及摘要 |
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4 |
審議公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
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5 |
審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案 |
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6 |
審議公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
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7 |
審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
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8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案 |
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9 |
審議2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 |
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10 |
審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案 |
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。