證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年6月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年6月15日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于補選第八屆董事會董事的議案；

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三名。鑒于目前已有三名董事及一名獨立董事辭職，為保證董事會有效運作，經(jīng)股東方推薦并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，擬推薦徐激揚先生、童愛軍先生、連剛先生為第八屆董事會董事候選人，推薦成智慧先生為第八屆董事會獨立董事候選人。

董事會對各位董事候選人進行了逐項表決，表決結(jié)果如下：

（1）審議通過關(guān)于推薦徐激揚先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過關(guān)于推薦童愛軍先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過關(guān)于推薦連剛先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（4）審議通過關(guān)于推薦成智慧先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，獨立董事認為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事同意公司董事會推選的第八屆董事會候選人并同意提交股東大會審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期與第八屆董事會相同。各董事候選人簡歷詳見附件。

2、審議通過關(guān)于推舉董事代行董事長及法定代表人職責的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司董事長兼法定代表人唐忠民先生已申請辭去公司董事、董事長職務，為保證公司正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定,擬推舉公司董事應卓軒先生代為履行董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、董事會薪酬與考核委員會委員及法定代表人的職責，直至公司董事會按照相關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生新任董事長止。

3、審議通過關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案。

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事會決定2020年7月1日以現(xiàn)場加網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開2020年第一次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會會議通知。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2020年6月16日

附件、董事候選人簡歷：

1、徐激揚：男，1970年9月出生，本科學歷。曾任永康市公安局干警；永康市紀委紀監(jiān)室主任、紀委常委；浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨委副書記、紀委書記、社發(fā)局黨工委書記、局長；永康市殘聯(lián)黨組書記、理事長。2019年4月至今任鐵牛集團有限公司總裁助理。

2、童愛軍：男，1974年10月出生。曾任浙江東陽橫店集團大東陽有限公司品質(zhì)部長；浙江鐵?？萍脊煞萦邢薰究偨?jīng)理；浙江富新集團有限公司副總經(jīng)理；湖南江南汽車金華分公司總經(jīng)理。2019年12月至今任杭州金網(wǎng)新能源汽車有限公司永康公司總經(jīng)理。

3、連剛:男，1960年2月出生，博士學歷。歷任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理、董事長（兼任東安集團副總經(jīng)理）；哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司總經(jīng)理、董事長（兼任哈航集團董事、副總經(jīng)理）；哈飛汽車集團總經(jīng)理、董事長（兼任中國航空工業(yè)汽車集團有限公司分黨組書記、副總經(jīng)理）；中國長安汽車集團股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任眾泰汽車股份有限公司董事、副總裁。

4、成智慧：男，1969年11月出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師、工程師。曾任浙江三鋒工具制造有限公司常務副總經(jīng)理；永康市司法局干部?，F(xiàn)任永康市四方律師事務所主任、高級合伙人。