股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2012年7月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出,并于2012年7月27日上午在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王守信先生主持,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論,形成以下決議:
一、以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案》;
二、以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂案)>的議案》。
特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2012年7月27日