證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：G銅峰      編號(hào)：臨2006-13

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司曾于2006年5月20日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了"安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告暨關(guān)于召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知"，由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次公告本次股東大會(huì)通知。

　　一、召開本次股東大會(huì)基本情況
　　1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年6月5日下午14:30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　2、股權(quán)登記日：2006年5月29日
　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司四樓三號(hào)會(huì)議室
　　4、召集人：公司董事會(huì)
　　5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　7、會(huì)議出席對(duì)象
　　(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
　　2、《關(guān)于公司2006年非公開發(fā)行股票方案的議案》，該議案內(nèi)容需逐項(xiàng)審議以下議題：
　?。?）發(fā)行股票的類型和面值
　?。?）發(fā)行數(shù)量
　?。?）發(fā)行對(duì)象
　?。?）定價(jià)方式及價(jià)格
　?。?）發(fā)行方式
　?。?）募集資金用途
　?。?）本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案
　?。?）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
　　3、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》
　　4、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
　　5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
　　本次股東大會(huì)就上述審議事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
　　1、 登記時(shí)間：2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
　　2、 登記方式：
　?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記
　　（2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記
　?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記
　?。?）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記
　　3、登記地點(diǎn)：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書處
　　信函登記地址：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書處，信函上請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣。
　　通訊地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)銅峰電子董事會(huì)秘書處
　　郵政編碼：244000
　　傳真號(hào)碼：0562-2831965
　　4、其他事項(xiàng)：
　　（1）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理
　　（2）會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)秘書處（安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)）
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
　　在本次股東大會(huì)上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)（http://www.sse.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
　　（2）滬市股東投票代碼：738237；投票簡(jiǎn)稱為"銅峰投票"。
　?。?）股東投票的具體程序：
　?、?買賣方向?yàn)橘I入投票；
　?、?在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
　　序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)
　　1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
　　2 發(fā)行股票的類型和面值  2.00
　　3 發(fā)行數(shù)量  3.00
　　4 發(fā)行對(duì)象  4.00
　　5 定價(jià)方式及價(jià)格 5.00
　　6 發(fā)行方式 6.00
　　7 募集資金用途 7.00
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案  8.00
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限  9.00
　　10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案  10.00
　　11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 11.00
　　12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 12.00
　?、?在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
　　同意 1 股
　　反對(duì) 2 股
　　棄權(quán) 3 股
　?、?對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
　?、?不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年5月29日

　　授權(quán)委托書
　　茲委托        先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安徽銅峰電子股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
　　序號(hào) 議案內(nèi)容 贊成[注1] 反對(duì)[注1] 棄權(quán)[注1]
　　1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案   
　　2 發(fā)行股票的類型和面值    
　　3 發(fā)行數(shù)量    
　　4 發(fā)行對(duì)象    
　　5 定價(jià)方式及價(jià)格   
　　6 發(fā)行方式   
　　7 募集資金用途   
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案    
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限    
　　10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案    
　　11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案   
　　12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案   
　　1、委托人姓名或名稱[注2]：
　　2、身份證號(hào)碼[注2]：
　　3、股東帳戶：                持股數(shù)[注3]：
　　4、受托人簽名：              身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年    月    日
　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)?贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)?反對(duì)"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票棄權(quán)決議案，則請(qǐng)?jiān)?棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號(hào)。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
　　注2：請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
　　注3；請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。