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        臨2013-031 第六屆董事會第十五次會議決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4782

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆董事會第十五次會議決議公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        一、董事會會議召開情況

        1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

        2、本次董事會會議于20131213日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

        3、本次董事會會議于20131219日以通訊表決方式召開。

        4、本次董事會會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人。

         

        二、董事會會議審議情況

        1、審議通過關于控股子公司----銅陵市三科電子有限責任公司增加注冊資本的議案。

        本公司控股子公司---銅陵市三科電子有限責任公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,擬將注冊資本由目前的4800萬元增加至5800萬元。該議案詳細內(nèi)容見本公司關于對控股子公司增資的公告。

        本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

        特此公告!

         

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2013年12月19

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