證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2020-056

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年12月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年12月11日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案。

同意公司投資建設(shè)新能源用電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、智能物聯(lián)用微型SMD晶體項(xiàng)目、智能電網(wǎng)產(chǎn)品配套鍍膜設(shè)備項(xiàng)目，以上項(xiàng)目將按計(jì)劃分批逐步投入。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》。

本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于注銷部分全資子公司的議案；

為了優(yōu)化資源配置，減少管理層級(jí)，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，同意注銷全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司并設(shè)立電容器分公司；注銷全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司、永康銅峰電容器有限公司、上海裕溪投資有限公司。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于注銷部分全資子公司的公告》。

本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

3、審議通過關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的議案。

同意以評(píng)估價(jià)值3,307.48萬元為掛牌價(jià)格，公開出讓該公司全部股權(quán)。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案；

為了提高公司資金使用效益，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司使用不超過5,000萬元人民幣自有閑置資金，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

本議案同意為7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2020年12月12日