證券代碼：600237         證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子      公告編號(hào)：2016-018

                           安徽銅峰電子股份有限公司
                         2015年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：有

一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年3月18日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室  
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 92
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 99,430,480
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 17.61
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由王曉云董事長主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事應(yīng)卓軒先生、王國斌先生、獨(dú)立董事吳星宇先生、曹昱先生因工作原因無法出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議；
3、 公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理
人員方夕剛先生、程春平先生、李百軍先生、儲(chǔ)松潮先生列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告 
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23

2、 議案名稱：審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23

3、 議案名稱：審議公司2015年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,583,780 96.13 3,694,900 3.71 151,800 0.16

4、 議案名稱：審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,549,980 96.09 3,567,900 3.58 312,600 0.33

5、 議案名稱：審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,575,780 96.12 3,707,900 3.72 146,800 0.16

6、 議案名稱：關(guān)于繼聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,755,380 96.30 3,523,300 3.54 151,800 0.61

7、 議案名稱：審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15

8、 議案名稱：審議2016年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15

9、 議案名稱：審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況9及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：不通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18

10、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案 
審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,768,780 96.31 3,561,700 3.58 100,000 0.11

11、 議案名稱：安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年） 
    審議結(jié)果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,790,080 96.33 3,534,600 3.55 105,800 0.12

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案
序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
  票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 審議公司2015年度利潤分配預(yù)案 1,014,500 20.83 3,707,900 76.15 146,800 3.02
6 關(guān)于繼聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 1,194,100 24.52 3,523,300 72.35 151,800 3.13
7 審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
　8 審議2016年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
　9 審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
　10 關(guān)于修改公司章程的議案 1,207,500 24.79 3,561,700 73.14 100,000 2.07
　11 安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年） 1,228,800 25.23 3,534,600 72.59 105,800 2.18

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決，關(guān)聯(lián)股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的94,561,280股回避表決。
2、審議修改公司章程的議案及安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年）及屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上贊成票通過。
3、本次會(huì)議還聽取了2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所
律師：潘平、劉彥錦
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。

                                                                                                                              安徽銅峰電子股份有限公司
                                                                                                                                      2016年3月19日