安徽銅峰電子股份有限公司股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：安徽銅峰電子股份有限公司
　　股票上市地點：上海證券交易所
　　股票簡稱：銅峰電子
　　股票代碼：600237
　　信息披露義務人名稱：上海泓源聚實業(yè)有限公司
　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路33號220室
　　聯(lián)系電話：021-68866368
　　股份變動性質：控制權減少
　　授權協(xié)議簽署日期:2004年3月22日
　　上海泓源聚實業(yè)有限公司聲明：
　　（一）本持股變動報告書是依據(jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“披露辦法”）及相關的法律、法規(guī)編寫本報告;
　?。ǘ┍境止勺儎訄蟾鏁勋@得必要的授權和批準；
　?。ㄈ?依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定,本持股變動報告書已全面披露了上海泓源聚實業(yè)有限公司及其控制人、關聯(lián)方、一致行動人所持有、控制的安徽銅峰電子股份有限公司的股份。截止本持股變動報告書提交之日,除本持股變動報告書披露的持股信息外,上海泓源聚實業(yè)有限公司及其控制人、關聯(lián)方、一致行動人沒有通過任何其他方式持有、控制安徽銅峰電子股份有限公司的股份。
　?。ㄋ模┍敬喂煞菘刂茩噢D移生效條件:本次屬于股份控制權的轉移，不涉及股份持有數(shù)額的變化,生效條件為授權協(xié)議的簽訂。
　　釋義：
　　本報告書中，除非另有所指，下列詞證具有以下含義：
　　銅峰電子       指安徽銅峰電子股份有限公司
　　漲源聚公司     指上海泓源聚實業(yè)有限公司
　　天時公司       指銅陵市天時投資有限責任公司

　　一、信息披露義務人介紹
　　（一）上海泓源聚實業(yè)有限公司基本情況
　　1、注冊地：上海市
　　2、注冊資本：貳億元
　　3、注冊號碼：3101151016501
　　4、企業(yè)類型：有限責任公司（國內合資）
　　5、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，國內貿(mào)易，海洋資源、環(huán)境技術的開發(fā),園林綠化，室內裝潢；咨詢服務（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）
　　6、成立日期：2001年3月
　　7、經(jīng)營期限：2001年11月28日至2021年11月27日
　　8、稅務登記證號碼：310115734044096
　　9、通訊方式：021-68866368
　　（二）泓源聚公司實際控制人的有關情況：
　　泓源聚公司實際控制人為海南陽光實業(yè)聯(lián)合公司,該公司是一九
　　九二年在海南省工商局登記注冊的一家民營公司,注冊資本伍仟伍佰萬元,經(jīng)營范圍為農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖與經(jīng)營、海洋產(chǎn)品的開發(fā)與經(jīng)營、園林綠化、室內裝潢。主要股東為王有榮,吳永章,其中王有榮持有公司50%股份，吳永章持有公司50%股份。王有榮、吳永章均為中國國籍，長期居住地均為河南省安陽市。
　?。ㄈ┿淳酃径滦彰?、長期居住地及在公司的任職情況：
　　姓名：吳同剛   職務：董事長   國籍：中國  長期居住地：河南省南陽市
　　姓名：周  靖   職務：副董事長  國籍：中國  長期居住地：湖北省武漢市
　　（四）泓源聚公司除持有銅峰電子3000萬股法人股外，無持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份情況。

　　二、信息披露義務人股份控制權轉移情況
　　2004年3月22日，泓源聚公司與天時公司簽署了《授權協(xié)議》,
　　泓源聚公司授權天時公司代理行使其在銅峰電子3000萬股法人股的投資經(jīng)營表決權，期限為五年。天時公司原持有銅峰電子1580.4萬股法人股，本次授權協(xié)議簽署后，天時公司對銅峰電子的股份持有數(shù)額沒有發(fā)行變化，但實際股權控制數(shù)增至4580.4萬股，實際控制股權比例占銅峰電子總股本的 22.90%。
　　授權協(xié)議的主要內容：
　　1、泓源聚公司授權天時公司代理行使其在銅峰電子3000萬股法人股的投資經(jīng)營表決權，期限為五年。
　　2、天時公司在行使投資經(jīng)營權時不得損害銅峰電子或泓源聚公司利益，否則泓源聚公司有權終止授權協(xié)議及保留進一步追訴的權利。
　　2、泓源聚公司擁有對銅峰電子投資經(jīng)營的知情權，天時公司有
　　義務向泓源聚公司通告銅峰電子重大投資情況。
　　3、若銅峰電子凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權終止授權協(xié)議。
　　4、若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率高于10%并且凈利潤增長超過30%，則泓源聚公司支付天時公司股份增值部分的10%作為管理費用。
　　5、泓源聚公司每年支付天時公司應支付管理費用的30%，剩余部分累計至授權期滿后一并支付。授權期間，若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率低于10%或者凈利潤增長低于30%，則泓源聚公司有權利不支付管理費用；若銅峰電子年凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權利終止授權協(xié)議，并拒絕支付剩余累計部分管理費用。
　　6、未經(jīng)雙方友好協(xié)商，泓源聚公司不得單獨將該股權質押。

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況
　　泓源聚公司在提交本報告之日前六個月內無買賣銅峰電子掛牌交易股份行為。

　　四、信息披露義務人聲明事項

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。

　　上海泓源聚實業(yè)有限公司
　　簽字：
　　蓋章：
　　簽注日期: 2004年3月25日

　　安徽銅峰電子股份有限公司股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：安徽銅峰電子股份有限公司
　　股票上市地點：上海證券交易所
　　股票簡稱：銅峰電子
　　股票代碼：600237
　　信息披露義務人名稱：銅陵市天時投資有限責任公司
　　注冊地址：安徽省銅陵市獅子山區(qū)東市開發(fā)區(qū)
　　聯(lián)系電話：0562-2819218
　　股份變動性質：控制權增加
　　授權協(xié)議簽署日期：2004年3月22日
　　銅陵市天時投資有限責任公司聲明:
　?。ㄒ唬┍境止勺儎訄蟾鏁且罁?jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“披露辦法”）及相關的法律、法規(guī)編寫本報告;
　?。ǘ┍境止勺儎訄蟾鏁勋@得必要的授權和批準；
　?。ㄈ?依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動報告書已全面披露了銅陵市天時投資有限責任公司及其控制人、關聯(lián)方、一致行動人所持有、控制的安徽銅峰電子股份有限公司的股份。截止本持股變動報告書提交之日,除本持股變動報告書披露的持股信息外，銅陵市天時投資有限責任公司及其控制人、關聯(lián)方、一致行動人沒有通過任何其他方式持有、控制安徽銅峰電子股份有限公司的股份。
　?。ㄋ模┍敬喂煞菘刂茩噢D移生效條件:本次屬于股份控制權的轉移，不涉及股份持有數(shù)額的變化,生效條件為授權協(xié)議的簽訂。

　　釋義：
　　本報告書中，除非另有所指，下列詞證具有以下含義：
　　銅峰電子       指安徽銅峰電子股份有限公司
　　漲源聚公司     指上海泓源聚實業(yè)有限公司
　　天時公司       指銅陵市天時投資有限責任公司

　　一、信息披露義務人介紹
　?。ㄒ唬┿~陵市天時投資有限責任公司基本情況
　　1、注冊地：安徽省銅陵市獅子山區(qū)東市開發(fā)區(qū)
　　2、注冊資本：1000萬元
　　3、注冊號碼：3407032310127
　　4、企業(yè)類型：有限責任公司
　　5、經(jīng)營范圍：產(chǎn)業(yè)投資（除金融投資）
　　6、成立日期：2003年6月
　　7、經(jīng)營期限：2003年6月2日2005年5月25日
　　8、通訊方式：0562-2819218
　　（二）天時公司實際控制人的有關情況：
　　1、 天時公司是由安徽銅峰電子(集團)公司和銅峰電子的職工利用
　　部分身份置換費和獎勵基金于2003年6月出資組成的民營性質的投資公司。公司注冊資本壹仟萬元,經(jīng)營范圍為產(chǎn)業(yè)投資（除金融投資）。主要股東為：陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、顏世明，其中陳升斌持有該公司40%股份，程榮順持有該公司18%股份,馬永新持有該公司 16%的股份，周效毛持有該公司16%的股份，顏世明持有該公司10%的股份。陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、顏世明均為中國國籍，長期居住地均為安徽省銅陵市；
　?。ㄈ┨鞎r公司董事姓名、國籍、長期居住地及在公司的任職情況：
　　姓名:陳升斌 職務:董事長 國籍:中國 長期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:程榮順  職務:董事  國籍:中國 長期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:馬永新  職務:董事  國籍:中國 長期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:周效毛  職務:董事  國籍:中國 長期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:顏世明  職務:董事  國籍:中國 長期居住地:安徽省銅陵市
　?。ㄋ模┨鞎r公司持有銅峰電子股份的時間、定價依據(jù)及資金來源
　　2003年7月4日，天時公司以競拍的方式取得銅峰電子原股東
　　中國電子進出口安徽分公司持有的銅峰電子99.6萬股國有法人股，并于7月11日完成過戶登記；2003年9月27日，天時公司以競拍方式取得了銅陵市國有資產(chǎn)運營中心有的銅峰電子1440萬股，并于9月29日完成過戶登記；2003年12月25日，天時公司以競拍方式取得銅峰電子原股東安徽省銅陵市電子物資器材公司持有的銅峰電子40.8萬股國有法人股，并于12月29日完成過戶登記。以上三次競拍的定價依據(jù)均為銅峰電子2002年每股凈資產(chǎn)，天時公司競買以上股權的資金來源為部分職工的身份置換費和獎勵基金，不存在其他融資協(xié)議。以上競拍完成后，天時公司累計持有銅峰電子1580.4萬股法人股，占銅峰電子總股本的7.9%。
　?。ㄎ澹┍敬喂煞菘刂茩噢D移目的：
　　天時公司的主要股東為銅峰電子的經(jīng)營層,此次股份控制權的轉移,可進一步調動銅峰電子經(jīng)營層的積極性,促進銅峰電子的穩(wěn)定發(fā)展，使股東獲得更好的收益。
　?。┿~峰電子董事會、監(jiān)事會聲明已經(jīng)履行誠信義務，有關本次
　　股份控制權轉移符合上市公司及其他股東的利益，不存在損害銅峰電子及其他股東權益的情形。
　?。ㄆ撸┨鞎r公司除持有銅峰電子1580.4萬股法人股外，無持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份情況：

　　二、信息披露義務人股份控制權轉移情況
　　2004年3月22日，泓源聚公司與天時公司簽署了《授權協(xié)議》,
　　泓源聚公司授權天時公司代理行使其在銅峰電子3000萬股法人股的投資經(jīng)營表決權，期限為五年。天時公司原持有銅峰電子1580.4萬股法人股，本次授權協(xié)議簽署后，天時公司對銅峰電子的股份持有數(shù)額沒有發(fā)行變化，但實際股權控制數(shù)增至4580.4萬股，實際控制股權比例占銅峰電子總股本的 22.90%。
　　授權協(xié)議的主要內容：
　　1、泓源聚公司授權天時公司代理行使其在銅峰電子3000萬股法人股的投資經(jīng)營表決權，期限為五年。
　　2、天時公司在行使投資經(jīng)營權時不得損害銅峰電子或泓源聚公司利益，否則泓源聚公司有權終止授權協(xié)議及保留進一步追訴的權利。
　　3、泓源聚公司擁有對銅峰電子投資經(jīng)營的知情權，天時公司有
　　義務向泓源聚公司通告銅峰電子重大投資情況。
　　4、若銅峰電子凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權終止授權協(xié)議。
　　5、若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率高于10%并且凈利潤增長超過30%，則泓源聚公司支付天時公司股份增值部分的10%作為管理費用。
　　6、泓源聚公司每年支付天時公司應支付管理費用的30%，剩余部分累計至授權期滿后一并支付。授權期間，若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率低于10%或者凈利潤增長低于30%，則泓源聚公司有權利不支付管理費用；若銅峰電子年凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權利終止授權協(xié)議，并拒絕支付剩余累計部分管理費用。
　　7、未經(jīng)雙方友好協(xié)商，泓源聚公司不得單獨將該股權質押。

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況
　　天時公司在提交本報告之日前六個月內無買賣銅峰電子掛牌交易股份行為。

　　四、信息披露義務人聲明事項

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。

　　銅陵市天時投資有限責任公司
　　簽字：陳升斌
　　蓋章：
　　簽注日期:2004年3月25日