證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-030

安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示
● 對(duì)方名稱：銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司
● 投資數(shù)量：900萬元人民幣
● 投資項(xiàng)目名稱：銅陵市中泰地產(chǎn)有限公司（具體名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

一、對(duì)外投資概述
本公司擬與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資開發(fā)銅土儲(chǔ)字（2006）10號(hào)地，雙方擬共同投資設(shè)立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司（具體名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），對(duì)銅土儲(chǔ)字（2006）10號(hào)地塊進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。擬成立的銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊(cè)資本為2000萬元，其中本公司以自有資金出資900萬元，占注冊(cè)資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊(cè)資本的55%。
2007年7月3日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第
十六次會(huì)議的通知，并于2007年7月9日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事10人,董事王曉云委托董事程榮順代為行使表決權(quán)。會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資設(shè)立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的議案》。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、投資協(xié)議主體及標(biāo)的介紹
銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司成立于1984年4月，注冊(cè)地為安徽省銅陵市，法定代表人：周鑾明，注冊(cè)資本為壹仟陸佰貳拾肆萬元，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為國有企業(yè)，該公司經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售（一級(jí)），房屋租賃。銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司是國家房地產(chǎn)綜合開發(fā)壹級(jí)企業(yè)，公司自成立以來，已在銅陵市綜合開發(fā)了多家住宅小區(qū)、公建項(xiàng)目及專業(yè)市場。
2007年初，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司競得銅土儲(chǔ)字（2006）10號(hào)塊地，該塊地東臨銅陵市天山大道，南至銅陵市國家安全局，西臨銅陵市中興路，北至銅陵市銅山化銅箔廠，土地面積為49142.96平方米，為50年居住用地?，F(xiàn)經(jīng)本公司與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司協(xié)商，擬共同出資成立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司（暫定名）對(duì)該塊地進(jìn)行綜合開發(fā)。該塊地預(yù)計(jì)總建筑面積為83629平方米，其中住宅總面積為81920平方米，配套商業(yè)建筑面積539平方米，幼兒園商業(yè)建筑面積1800平方米，項(xiàng)目分三期建設(shè)，預(yù)計(jì)五年完成。

三、投資合同的主要內(nèi)容
擬成立的銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊(cè)資本為2000萬元，其中本公司以現(xiàn)金出資900萬元，占注冊(cè)資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊(cè)資本的55%。
根據(jù)本公司與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司擬簽訂的合資開發(fā)合同的規(guī)定，合資雙方將按各自的出資比例，分享利益，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);在經(jīng)營過程中，若資金不足，根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的需要，雙方將按出資比例同時(shí)追加投資;若資金仍不足，可用項(xiàng)目土地使用權(quán)或建筑物進(jìn)行抵押貸款。
銅陵中泰地產(chǎn)有限公司成立后，將實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)將由5名董事組成，其中本公司委派2名董事，董事長由銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司委派出任，副董事長由本公司委派出任。

四、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
銅陵中泰地產(chǎn)有限公司公司成立后，將對(duì)銅土儲(chǔ)字（2006）10號(hào)地塊進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，項(xiàng)目開發(fā)完成后可為本公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，提高公司盈利能力，對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

五、備查文件
1、銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、合資開發(fā)合同

                                  
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2007年7月9日