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        臨2015-054 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-15閱讀次數(shù):5624

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

        1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次董事會(huì)會(huì)議于20151116日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次董事會(huì)會(huì)議于20151120日以通訊表決方式召開。

        4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。

         

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)授信5000萬元的議案;

        公司因經(jīng)營需要,擬向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)授信5000萬元;其中貸款2000萬元,銀行承兌匯票授信6000萬元(銀票敞口3000萬元)。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2、關(guān)于向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)融資貸款4900萬元的議案;

        公司因經(jīng)營需要,擬向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票(信貸品種)人民幣4900萬元,期限12個(gè)月。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        3、關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期融資10000萬元的議案。

        公司因經(jīng)營需要,擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期融資壹億元,期限一年。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        以上融資授信事宜,公司同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)王曉云代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。

        特此公告!

         

         

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                               20151121

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