證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子      編號(hào)：臨2016-027

安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月1日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月4日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。因本次會(huì)議審議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事：王曉云、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國(guó)斌對(duì)議案回避表決。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案。
因本議案表決事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事：王曉云、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國(guó)斌對(duì)該議案回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)公司重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。該議案詳細(xì)情況見(jiàn)公司終止重大資產(chǎn)重組公告。
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)終止本次重大資產(chǎn)重組對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議的議案。
    就終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司決定與交易對(duì)方簽署終止協(xié)議，終止與交易各方簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)框架協(xié)議》、《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)盈利承諾補(bǔ)償框架協(xié)議》等與本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)有關(guān)的協(xié)議。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)王曉云先生具體負(fù)責(zé)后續(xù)相關(guān)終止協(xié)議的簽署等事宜。
    根據(jù)交易各方簽署的與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的協(xié)議，其生效條件包括：本次交易經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)等。截至目前，本次重組方案尚未獲得公司股東大會(huì)的審議通過(guò)、未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，交易各方簽署的與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議尚未生效，因此終止本次重大資產(chǎn)重組，交易各方均無(wú)需承擔(dān)法律責(zé)任，亦不存在違約的情形。
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                       2016年7月5日