安徽安泰達律師事務(wù)所關(guān)于

安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時

股東大會的法律意見書

安泰達證字[2001]26號

致：安徽銅峰電子股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，安徽安泰達律師事務(wù)所接受安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”）董事會的委托，指派潘平律師（以下簡稱“本律師”）就銅峰電子2001年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜，出具法律意見書。

本律師出席了銅峰電子本次股東大會，審查、見證了本次股東大會通知、召開過程、表決方式及決議內(nèi)容等相關(guān)文件或行為，現(xiàn)根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》的要求，發(fā)表法律意見如下：

一、       本次股東大會的召集、召開程序

   1、本次股東大會是銅峰電子董事會二屆第六次會議決定召開的。

    2、本次股東大會的提案，由銅峰電子董事會二屆六次會議提出。

3、召開本次股東大會的通知于2001年7月5日刊登在《上海證券報》，距2001年8月4日召開本次股東大會，達到30日的通知期限。

4、本次股東大會于2001年8月4日上午9時，在銅峰公司多功能廳召開。其召開時間、地點與會議通知相一致。

二、      出席本次股東大會人員的資格

1、     出席本次股東大會的股東及股東代理人共計3名，代表股

59,298,000股，占公司總股本的59 %。經(jīng)驗證，出席會議的股東及股東代理人資格合法有效。

2、出席會議的除股東及股東代理人外，還有公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及本律師。

三、      本次股東大會的表決程序

本次股東大會采取舉手表決方式，通過了《2001年第一次臨時股大會會議規(guī)則》、《關(guān)于總監(jiān)票人、監(jiān)票人提名的方案》；以記名投票表決方式通過了《變更募集資金投向議案》。其表決程序符合有關(guān)規(guī)定。

四、      結(jié)論意見

本律師認為，銅峰電子2001年第一次臨時股東大會，其通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

本法律意見書于2001年8月4日在安徽省銅陵市簽署。

本法律意見書正本一份，副本一份。

                        安徽安泰達律師事務(wù)   

                         經(jīng)辦律師：潘  平所