證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子      編號(hào)：臨2016-032

安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月22日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
    3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月27日以通訊表決方式召開(kāi)。
     4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決票董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    1、審議通過(guò)關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的議案。
本公司、安徽合匯金源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合匯金源”）與合肥城建投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥城投”）擬簽署《投資合同》及《回購(gòu)協(xié)議》，合肥城投作為國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目實(shí)施的承載單位，將以23,100 萬(wàn)元對(duì)合匯金源進(jìn)行增資（其中8000萬(wàn)元計(jì)入資本公積，增資后的出資額及股權(quán)比例，最終以地方有權(quán)監(jiān)督管理部門(mén)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)），投資期限為 10 年，項(xiàng)目建設(shè)期屆滿(mǎn)后，合肥城投以減資或本公司回購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)投資回收。本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                                                                                                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                                  2016年7月28日