股票名稱(chēng):銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng):銅峰電子 編號(hào):臨2016-032
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月22日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年7月27日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決票董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的議案。
本公司、安徽合匯金源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合匯金源”)與合肥城建投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥城投”)擬簽署《投資合同》及《回購(gòu)協(xié)議》,合肥城投作為國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目實(shí)施的承載單位,將以23,100 萬(wàn)元對(duì)合匯金源進(jìn)行增資(其中8000萬(wàn)元計(jì)入資本公積,增資后的出資額及股權(quán)比例,最終以地方有權(quán)監(jiān)督管理部門(mén)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)),投資期限為 10 年,項(xiàng)目建設(shè)期屆滿(mǎn)后,合肥城投以減資或本公司回購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)投資回收。本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2016年7月28日