證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-030

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設立小額貸款公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本公司控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司擬出資1000萬元，設立銅陵市富源小額貸款有限責任公司。

●投資金額和比例:銅陵市富源小額貸款有限責任公司注冊資本20000萬元，銅陵市峰華電子有限公司擬出資1000萬元占出資總額的5%。

●由于銅陵市富源小額貸款有限責任公司主發(fā)起人銅陵市工業(yè)投資控股有限公司持有本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司39.54%股份，故本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額未達到本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

●關(guān)聯(lián)人回避：關(guān)聯(lián)方董事王曉云、李建華、方大明對該項議案執(zhí)行回避表決。

一、對外投資概述

本公司控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）擬以貨幣出資1000萬元設立銅陵市富源小額貸款有限公司（以下簡稱：“小額貸款公司”），占小額貸款公司出資總額的5%。

峰華公司成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為3000萬元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。

中國銀監(jiān)會、中國人民銀行《關(guān)于小額貸款公司試點的指導意見》出臺后，主發(fā)起人銅陵市工業(yè)投資控股有限公司（以下簡稱“工投公司”）對組建小額貸款公司的可行性進行了充分調(diào)研，認為設立小額貸款公司是中央及國家有關(guān)部門解決中小企業(yè)融資難、個人創(chuàng)業(yè)、扶持三農(nóng)金融政策的正確體現(xiàn)，有利于改善銅陵市金融生態(tài)、有利于引導規(guī)范民間融資行為、有利于銅陵市經(jīng)濟發(fā)展。為延伸產(chǎn)業(yè)布局，峰華公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略需要，決定以貨幣出資1000萬元參與設立銅陵市富源小額貸款有限責任公司，占小額貸款公司出資總額的5%。

由于小額貸款公司主發(fā)起人工投公司持有本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱“銅峰集團”）39.54%股份，截止2010年9月30日，銅峰集團持有本公司24.04%的股份，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，峰華公司與工投公司共同出資設立小額貸款公司事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司或控股子公司與工投公司就同一交易標的關(guān)聯(lián)交易未達到凈資產(chǎn)的5%且3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會批準。

2010年12月14日，本公司以通訊表決方式召開第五屆董事會第十二次會議，會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設立小額貸款有限責任公司的議案》,因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，三名關(guān)聯(lián)董事：王曉云、李建華、方大明對該項議案執(zhí)行了回避表決。公司獨立董事張本照、孔凡讓、呂連生事前審查了該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易的進行可為公司開辟新的利潤增長點，拓寬公司經(jīng)營范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

二、投資主體的基本情況

目前，設立小額貸款公司的投資方為11名，包括工投公司、峰華公司等9名法人和2名自然人，其它投資方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標的基本情況

銅陵市富源小額貸款公司注冊資本為人民幣20000萬元，其中峰華公司以貨幣出資1000萬元，占總股本的5%；其它8家法人及2名自然人股東以貨幣出資19000萬元，合計占總股本的95%。小額貸款公司住所定在銅陵市獅子山北路水站綜合樓。小額貸款公司經(jīng)營范圍：辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)，中小企業(yè)發(fā)展、管理、財務等咨詢服務，其他經(jīng)批準的業(yè)務。

四、對外投資的目的，及對公司的影響

本次參股設立小額貸款公司一方面可以利用銅陵市小額貸款市場需求大的有利條件，在提供小額貸款金融服務的過程中取得一定的收益，為公司開辟新的利潤增長點；另一方面也可拓寬公司經(jīng)營范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，降低單一經(jīng)營主業(yè)的風險。

由于小額貸款公司是金融類企業(yè)，對人才、管理和風險控制要求很高，可能存在一定的經(jīng)營風險。對此，公司今后將依法行使股東權(quán)利，敦促小額貸款公司依法穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，遵守相關(guān)的信貸管理規(guī)定和流程，切實加強內(nèi)部管理，采取有效措施控制好經(jīng)營風險，努力為股東和社會創(chuàng)造更大的價值。

特此公告

　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　　　　　　　  2010年12月20日