股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年10月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。 3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年10月29日以通訊表決方式召開。 4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過2015年第三季度報(bào)告。 本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。 2、審議通過關(guān)于以部分土地為抵押,向中國(guó)工商銀行銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過5000萬元的議案。 公司因經(jīng)營(yíng)需要,擬將銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地抵押給中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行,申請(qǐng)融資余額不超過伍仟萬,土地實(shí)際測(cè)量評(píng)估的面積為157696.08平方米,抵押期限為三年。 本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。 特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì) 2015年10月31日 |
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