安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第三次會議通知于2012年6月29日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月5日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃（2012年-2014年）》；

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的精神和即將修改的公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃(2012 年-2014 年)》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

公司獨立董事孔凡讓、呂連生、趙惠芳均同意該議案，認為公司制定的股東回報規(guī)劃的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東回報規(guī)劃內(nèi)容能實現(xiàn)對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見，可以更好地保護投資者特別是中小投資者的利益。同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于延期召開2012年第二次臨時股東大會并增加提案的議案。

公司2012年第二次臨時股東大會原定于2012年7月12日召開，由于公司2012年第二次臨時股東大會中將增加審議《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃（2012年-2014年）》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會決定公司2012年第二次臨時股東大會延期到2012年7月18日上午9：30召開，除增加審議該項議案外，已公告的會議地點、相關(guān)議案、股權(quán)登記日、出席會議登記時間等均維持不變。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2012年7月5日