證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2018-021

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2018年8月6日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2018年8月16日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過公司2018年半年度報告及摘要；

監(jiān)事會一致認為：

（1）公司2018年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2018年半年度報告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，半年度報告公允地反映了公司2018年上半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）2018年半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2018年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案。

公司監(jiān)事會認為：本次縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金是基于目前實際情況及合理使用募集資金所做出的決策。公司縮減募投項目的投資規(guī)模，將剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。

公司監(jiān)事會一致同意縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2018年8月18日