證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2014-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2014年10月17日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2014年10月28日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于公司會計政策變更的議案；

監(jiān)事會一致認(rèn)為：公司變更后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2014年第三季度報告；

監(jiān)事會一致認(rèn)為：

1、公司2014年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、公司2014年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2014年第三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2014年10月30日