證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于2010年10月15日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2010年10月26日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于資產(chǎn)抵押的議案

1、同意公司以房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款的議案

經(jīng)本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，本公司曾以銅陵市石城大道中段1208號房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款3500萬元。鑒于該筆貸款已歸還，本公司決定繼續(xù)以該部分房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款3200萬元，抵押期限一年。

2、同意公司以部分廠房、土地為抵押，向中國工商銀行銅陵分行貸款的議案

同意公司將銅峰工業(yè)園電容器廠房17798.63平方米、鍍膜廠房14270.84平方米以及部分土地62958.2平方米抵押給中國工商銀行銅陵分行，作為授信1.6億元人民幣貸款規(guī)模抵押物，以上廠房、土地實際抵押價值以實際評估為準(zhǔn)。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

同意為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款1000萬元提供擔(dān)保，并為其在該行開具銀行承兌匯票1000萬元提供擔(dān)保；為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款800萬元提供擔(dān)保，并為其在該行開具銀行承兌匯票1000萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為兩年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對外擔(dān)保公告。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于投資建設(shè)電力電子電容器擴(kuò)產(chǎn)項目及壓機電容器擴(kuò)產(chǎn)項目；

1、同意本公司投資5658萬元建設(shè)電力電子電容器擴(kuò)產(chǎn)項目；

電力電子電容器擴(kuò)產(chǎn)項目將在在銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)實施，在利用公司原有水、電、氣等設(shè)施的基礎(chǔ)上，利用已掌握的核心技術(shù)和創(chuàng)新成果，新建26000㎡生產(chǎn)廠房及倉庫，引進(jìn)電力電子電容器生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備1臺(套)，配套國內(nèi)設(shè)備27臺(套)，形成年產(chǎn)電力電子電容器9萬只和配套的金屬化安全膜400噸的生產(chǎn)能力。項目總投資5658萬元，其中固定資產(chǎn)投資4558萬元，流動資金1100萬元，資金來源為自籌1658萬元，銀行貸款4000萬元。

本項目產(chǎn)品主要應(yīng)用于機車輕軌、地鐵軌道交通等領(lǐng)域，是需強制執(zhí)行的新型電子元件以及必不可缺的核心部件，市場前景廣闊。該項目產(chǎn)品是本公司在原薄膜電容器的基礎(chǔ)上經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新而開發(fā)的更新?lián)Q代產(chǎn)品，現(xiàn)已掌握了關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝。項目達(dá)產(chǎn)后,年均銷售收入為6415萬元,年均利潤總額1618.20萬元。

2、同意本公司控股子公司-----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司投資973萬元建設(shè)壓機電容器擴(kuò)產(chǎn)項目。

壓機電容器擴(kuò)產(chǎn)項目由本控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司承辦，將在銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)實施,項目利用公司原有水、電、氣等設(shè)施，購置電容器生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備3臺(套)，配套國內(nèi)設(shè)備36臺(套)，形成年產(chǎn)壓縮機用防爆電容器700萬只的生產(chǎn)能力。項目總投資973.0萬元，其中固定資產(chǎn)投資673萬元，流動資金300萬元，項目資金來源全部為企業(yè)自籌解決。

防爆型交流電容器主要使用各類冰箱、空調(diào)器等電子設(shè)備中，作為家電工業(yè)、電子工業(yè)的基礎(chǔ)元件，防爆電容器以其性能優(yōu)、品種多、應(yīng)用面廣的特點和優(yōu)勢，具有旺盛的生命力，是家用電器和電子設(shè)備中不可或缺的重要元件, 市場前景廣闊。本項目建設(shè)期為1年，達(dá)產(chǎn)年銷售收入為2975.0萬元,年利潤總額381.6萬元。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修改董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則第三條的議案；

公司第五屆董事會規(guī)模已由11人調(diào)整為7人，董事會戰(zhàn)略委員會人數(shù)也相應(yīng)由5人調(diào)整為3人，現(xiàn)將董事會戰(zhàn)略委員工作細(xì)則中第三條“戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成”修改為“戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成”。

五、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2010年第三季度報告。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2010年10月26日