證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：G銅峰      編號(hào)：臨2006-008

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2006年4月13日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年4月18日下午在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由陳升斌先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、審議通過(guò)關(guān)于推選公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
　　第四屆董事會(huì)推選陳升斌先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；推選程榮順先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。陳升斌先生及程榮順先生對(duì)推選本人任職的議案均執(zhí)行了回避表決。
　　同意票10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　陳升斌先生及程榮順先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2006年3月18日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
　　二、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案
　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任王曉云先生為公司總經(jīng)理；聘任周小平先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。以上人員任期均為三年。王曉云先生及周小平先生對(duì)聘任本人任職的議案均執(zhí)行了回避表決。
　　同意票10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　王曉云先生、周小平先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2006年3月18日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
　　三、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、薄膜銷售總監(jiān)的議案
　　1、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任顏世明、方大明、方夕剛、程春平、阮德斌為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任方大明先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期三年
　　同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　2、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任王守信先生為公司薄膜銷售總監(jiān)，聘期三年。
　　同意票10，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。王守信先生對(duì)聘任本人任職的議案執(zhí)行了回避表決。
　　以上人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1。
　　公司四名獨(dú)立董事認(rèn)真審議了以上議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，四名獨(dú)立董事均同意以上議案。
　　四、審議通過(guò)關(guān)于安徽銅愛(ài)電子材料有限公司增加注冊(cè)資本的議案
　　本公司子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司擬將注冊(cè)資本由1200萬(wàn)美元增加至1250萬(wàn)美元,其中：本公司將再增資37.5萬(wàn)美元,外方股東SKC株式會(huì)社將再增資12.5萬(wàn)美元。本次增資后，安徽銅愛(ài)電子材料有限公司注冊(cè)資本將增加為1250萬(wàn)美元，股東出資比例和出資額分別為：本公司出資額937.5萬(wàn)美元，占安徽銅愛(ài)電子材料有限公司股份總額的75%；韓國(guó)SKC株式會(huì)社出資額312.5萬(wàn)美元，占安徽銅愛(ài)電子材料有限公司股份總額的25%。
　　同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　五、審議通過(guò)總經(jīng)理議事規(guī)則的議案
　　同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年4月18日

　　附件1  個(gè)人簡(jiǎn)歷
　　顏世明先生，54歲，大專文化，助理經(jīng)理師。曾任銅陵市第一建筑公司二隊(duì)黨支部書(shū)記、銅陵市建材生產(chǎn)管理公司團(tuán)委副書(shū)記、銅陵市建設(shè)制磚廠副廠長(zhǎng)、銅陵市水泥廠黨總支副書(shū)記、銅陵市無(wú)線電元件二廠廠長(zhǎng)助理、銅陵市薄膜電容器總廠總支部副書(shū)記、副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，銅峰集團(tuán)董事。
　　方大明先生，39歲，大專文化，會(huì)計(jì)師。曾任銅陵市紡織局二服廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、銅陵市薄膜電容總廠財(cái)會(huì)結(jié)算中心負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)及本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理。
　　方夕剛先生，41歲，大學(xué)文化，工程師。曾任電容器制造工藝員、技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、質(zhì)量處副處長(zhǎng)、質(zhì)量處處長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、副總工程師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任。
　　程春平先生，40歲，大專文化。曾任電容電器廠車間副主任、銅威公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售公司綜合科長(zhǎng)，生產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理及總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼電容器公司總經(jīng)理。
　　阮德斌先生，37歲，大專文化、經(jīng)濟(jì)師。曾任原銅陵市無(wú)線電元件二廠技術(shù)員、車間主任，安徽銅峰電子股份有限公司薄膜電容器分公司經(jīng)理，安徽銅峰電子股份有限公司電容電器分公司經(jīng)理，安徽銅峰電子股份有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
　　王守信先生：52歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵市無(wú)線電元件二廠供應(yīng)科科長(zhǎng)，銅陵市薄膜電容總廠銷售二科科長(zhǎng)，銅峰集團(tuán)電容薄膜廠副廠長(zhǎng)，銅威公司副總經(jīng)理，本公司銷售分公司經(jīng)理、銅峰集團(tuán)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、銅峰集團(tuán)副總經(jīng)理。