安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年11月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年11月19日在安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際出席董事4人，董事沈義強先生因工作原因委托董事長王曉云先生代為行使表決權;獨立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因均委托獨立董事呂連生先生代為行使表決權。

5、本次董事會由董事長王曉云先生主持。監(jiān)事會主席王守信先生、監(jiān)事嚴永旺先生、黃云鍇先生，公司副總經(jīng)理方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財務總蔣金偉先生列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于增資控股安徽中威光電材料有限公司的議案。

本公司擬對安徽中威光電材料有限公司增資7000萬元，增資后該公司注冊本增加至1億元，本公司將占增資后公司的70%股權，該議案詳細情況見本公司關于增資控股安徽中威光電材料有限公司的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請7000萬元項目貸款的議案。

公司實施的兩條聚丙烯薄膜生產(chǎn)線搬遷改造項目尚有部分資金缺口，鑒于經(jīng)第六屆董事會第二十次會議審議通過，之前決定向中國工商銀行銅陵分行申請的7000萬元項目貸款未實施，公司現(xiàn)決定向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請7000萬元項目貸款，具體貸款條件及業(yè)務要素以公司屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年11月20日