安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l      公司將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012] 1327號文核準，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進行管理，專款專用。

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，2014年3月25日，經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議、第六屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司決定使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。2015年3月16日，公司已按承諾將實際用于補充流動資金的2.47億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。（以上詳見公司2014年3月26日、2015年3月17日公司在指定信息披露報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

二、募集資金投資項目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目，具體投資計劃如下：

單位：萬元

智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月底投料試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線目前正在進行設(shè)備安裝調(diào)試。

三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求前提下，公司本次將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。

公司將嚴格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來管理和使用募集資金。本次補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，主要用于歸還銀行貸款、購買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場拓展等；不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不會變相改變募集資金用途。在募集資金實際使用過程中，公司將根據(jù)項目資金使用的需求狀況實時安排借出資金的歸還，不會影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃，到期前將歸還至募集資金專戶。

四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序

2015年3月17日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十六次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司將使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。

五、專項意見說明：

1、保薦機構(gòu)及保薦代表人意見

公司保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對上述事項進行核查后出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》，保薦機構(gòu)對該事項無異議，認為公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的行為是合規(guī)的。

2、獨立董事意見

公司獨立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對該議案進行了認真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

3、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會召開了第六屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為：以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是基于募集資金項目的建設(shè)計劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

        2015年3月19日

備查文件：

　　1、獨立董事關(guān)于對部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；

　　2、第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、國信證券股份有限公司《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的專項核查意見》。