證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2005-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要提示
　　1、本次會議無新提案提交表決，也無提案被否決或修改的情況;
　　2、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實施公告;
　　3、公司股票復牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實施公告;
　　4、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議議案獲得通過。

　　一、會議召開情況
　　（一）召開時間
　　現(xiàn)場會議召開時間：2005年11月28日上午九時
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年11月24日至28日上海證券交易所股票交易時段
　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵市長江西路187號天井湖賓館
　?。ㄈh召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、董事會征集投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
　?。ㄋ模h召集人：公司董事會
　?。ㄎ澹h主持人：董事長陳升斌先生
　?。┍敬未髸恼匍_符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務操作指引》、《關(guān)于加強社會公眾股股東合法權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況 
　　參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共1,559人，代表股份138,749,619股，占公司總股本的69.39%，其中社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)1,555人，代表股份18,749,619股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的23.45%，占公司總股本的9.38%。參加本次股東大會表決的股東中，出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)4人，代表股份120,000,000股，占公司總股本的60%，出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)7人，代表股份3,105,353股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的3.88%，占公司總股本的1.55%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東人數(shù)1548人，代表股份15,644,266股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的19.56%，占公司總股本的7.82%。
　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構(gòu)江蘇
　　華泰證券有限責任公司代表、安徽安泰達律師事務所律師及媒體代表出席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況
　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《安徽銅峰電子股份
　　有限公司股權(quán)分置改革方案》。相關(guān)股東會議表決結(jié)果如下：
　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：
　　1、全體股東表決情況
　　參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共1,559人，代表股
　　份138,749,619股，其中，投贊成票976人，贊成票總數(shù)134,792,541股，占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的97.15%；投反對票563人，反對票總數(shù)3,870,478股，占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的2.79%；投棄權(quán)票20人，棄權(quán)票總數(shù) 86,600股，占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的0.06%；
　　2、流通股股東表決情況
　　參加本次會議投票表決的流通股股東及股東代理人共1,555人，
　　代表股份1,8749,619股，其中，投贊成票972人，贊成票總數(shù)14,792,541股，占參加表決的流通股東有效表決權(quán)股份的78.9%；投反對票563人，反對票總數(shù)3,870,478股，占參加表決的流通股東有效表決權(quán)股份的20.64%；投棄權(quán)票20人，棄權(quán)票總數(shù) 86,600股，占參加表決的流通股東有效表決權(quán)股份的0.46%；
　?。ǘ﹨⒓颖頉Q的前十大流通股股東持股情況和表決情況
　　序號 參加表決的前十大流通股股東名稱 持股數(shù)（股） 表決情況
　　1 中國民族證券有限責任公司 2,793,853 同意
　　2 交通銀行－漢興證券投資基金 1,998,391 同意
　　3 鄭志忠 543,825 同意
　　4 許道坤 512,754 同意
　　5 周軍 500,000 同意
　　6 李潤發(fā) 300,712 反對
　　7 丁其東 256,500 同意
　　8 周道忠 253,100 反對
　　9 馮建軍    210,000 同意
　　10 成曉安     203,800 同意
　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會議審議的股權(quán)分置改革方案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　四、律師見證情況
　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議審議的議案及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務操作指引》、《關(guān)于加強社會公眾股股東合法權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄：
　　1、安徽銅峰電子股份有限股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會決議;
　　2、安徽安泰達律師事務所關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會法律意見書。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2005年11月28日