證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-008

安徽銅峰電子股份有限公司

關于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯(lián)交易概述

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）全資子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）為提升整體配套能力，減少關聯(lián)采購量，銅峰電容器擬向關聯(lián)方銅陵市天元新能源科技有限公司（以下簡稱“銅陵天元”）購買部分設備資產。

2020年3月4日，本公司召開第八屆董事會第八次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的議案》,審議該議案時,關聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。上述購買設備資產暨關聯(lián)交易事項已經獨立董事進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯(lián)交易決策制度》相關規(guī)定，以上購買設備資產關聯(lián)交易不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，以上關聯(lián)交易事項經董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責任公司

（1）名稱：銅陵市銅峰電容器有限責任公司

（2）住所：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

（3）注冊資本：10,800萬元

（4）經營范圍：交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產、銷售、加工服務及科技成果轉讓。

（5）成立日期：2006年4月6日

銅峰電容器為本公司全資子公司。

2、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)西湖一路1588號

（3）注冊資本：4,000萬元

（4）經營范圍：太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產、研發(fā)、銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購代銷，工業(yè)設備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經營企業(yè)生產所需的機械設備、零配件、原輔材料。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（5）成立日期：2011年11月7日

銅陵天元為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的全資子公司，與銅峰電容器構成關聯(lián)關系。

（二）與上市公司關聯(lián)關系

三、關聯(lián)交易標的及資產評估情況

本次交易由具有證券期貨相關業(yè)務評估資格的中水致遠資產評估有限公司進行資產評估，評估對象為銅峰電容器擬收購資產的市場價值，評估范圍是因上述評估對象而涉及的銅陵天元相關機器設備、模具等。本次委托評估機器設備合計246臺，模具524套以及2輛運輸貨車。截至評估基準日，以上設備均可正常使用，無訴訟、抵押、擔保等事宜。

本次評估采用重置成本法對相關資產進行評估，評估基準日為2019年10月31日。根據(jù)中水致遠資產評估有限公司出具的中水致遠評報字[2019]第020507號評估報告，銅峰電容器擬收購資產原值為2,111.17萬元，資產凈值為1,244.40萬元，不含稅評估價值為1,244.40萬元,含稅價格為1,400.06萬元。

四、交易定價情況

經銅峰電容器與銅陵天元共同確認，雙方同意以評估價值1,400.06萬元(含稅)作為交易價格。銅陵天元負責將本次交易涉及的設備、模具等移交給銅峰電容器后，銅峰電容器將向銅陵天元付清交易款項。

五、關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

銅陵天元為銅峰電容器的配件供應商，主要為銅峰電容器提供制造電容器所需外殼及相關塑料件。為提升整體配套供應能力，加強對電容器關鍵零部件的質量控制，銅峰電容器擬自行生產部分關鍵零部件。經與供應商銅陵天元協(xié)商，銅峰電容器同意以評估價值收購銅陵天元生產電容器外殼及塑料件的部分設備資產。本次向銅陵天元收購部分資產設備后，銅峰電容器可減少同類商品關聯(lián)采購量，提升公司獨立性。本次關聯(lián)交易對標的資產進行了專項評估，交易定價公允，未損害公司及其他非關聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事已事前認可本次關聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見，獨立董事認為：本次購買設備資產暨關聯(lián)交易是為了滿足公司生產經營及業(yè)務發(fā)展的需要，有利于提升公司整體配套供應能力，減少關聯(lián)交易，增強公司獨立性。上述關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合公司及股東的整體利益，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權益的行為。公司董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事回避表決，該事項決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議；

2、公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2020年3月5日