安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議通知于2012年8月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年8月27日上午在銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2012年半年度報告及摘要。監(jiān)事會一致認為：

1、公司2012年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、公司2012年半年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2012年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告！

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                2012年8月27日