證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-001

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年12月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年1月1日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于補選王哲陽先生為公司第七屆董事會董事的議案；

公司董事、董事長王曉云先生因工作調(diào)動原因，已于2017年12月28日向公司董事會申請辭去董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王曉云先生辭去公司董事、董事長職務(wù)，不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運作，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

為保證公司董事會有效運作，公司董事會提名王哲陽先生為公司第七屆董事會董事候選人。同時將補選王哲陽先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致。王哲陽先生的董事及其他任職待股東大會審議批準(zhǔn)后生效。

 王哲陽先生簡歷詳見附件1

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案。

同意公司2018年1月18日召開2018年第一次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的會議通知。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2018年1月3日

附件1、王哲陽先生簡歷：

    王哲陽先生，1961年12月出生。曾先后任職長城五星機械廠廠長助理、鐵牛集團有限公司外貿(mào)部總經(jīng)理、黃山金馬股份有限公司采購部總經(jīng)理、鐵牛集團有限公司董事長助理、黃山金仕紙業(yè)有限公司董事長等職務(wù)。