安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2000年12月20日在公司大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，全體監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

1、審議通過(guò)投資建設(shè)新型薄膜電容器項(xiàng)目（非募集資金項(xiàng)目）；

本項(xiàng)目擬利用公司原有生產(chǎn)廠房，引進(jìn)新型薄膜電容器生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備及國(guó)內(nèi)配套設(shè)備，形成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器1.5億只（以CL18為主），特種金屬化膜電容器1.2億只（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）和特種無(wú)感電容器0.35億只（以CBB81_B 為主）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資3285萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2985萬(wàn)元（其中銀行貸款2000萬(wàn)元，985萬(wàn)元自籌資金），鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元，貸款解決。項(xiàng)目建設(shè)期1年，投資回收期5.5年，投資內(nèi)部收益率20.72%。項(xiàng)目建成后，年銷(xiāo)售收入將達(dá)5150.5萬(wàn)元，可新增利潤(rùn)總額883萬(wàn)元，投資有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主）具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點(diǎn)，是節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器的配套產(chǎn)品，隨著電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場(chǎng)前景更為廣闊，并在迅速增長(zhǎng)。

特種金屬化膜電容器（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類(lèi)計(jì)算機(jī)、通訊機(jī)、電視機(jī)等電子設(shè)備和儀表，產(chǎn)品的阻燃性、耐高壓脈沖特性及耐久性完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，隨著我國(guó)及世界各國(guó)對(duì)電工產(chǎn)品強(qiáng)制安全認(rèn)證的實(shí)施，X₂ 類(lèi)電容器市場(chǎng)需求量猛增。

特種無(wú)感電容器（以CBB81_B 為主），產(chǎn)品運(yùn)用金屬化聚丙烯膜生產(chǎn)，內(nèi)串式結(jié)構(gòu)，具有損耗小，耐電流能力更強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，獨(dú)特的內(nèi)包封工藝，良好的滲透性，提高了電容器的損耗穩(wěn)定性。該產(chǎn)品廣泛用于高頻率、大電流和彩顯等電子領(lǐng)域，隨著電腦的日益普及，該產(chǎn)品日益供不應(yīng)求。

以上三個(gè)產(chǎn)品分別是我國(guó)目前在計(jì)算機(jī)彩顯、節(jié)能燈具、家用電器等方面剛起步使用或需強(qiáng)制執(zhí)行的新型電子元器件。是處于上升型產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場(chǎng)前景十分廣闊。

2、審議通過(guò)在浙江溫州投資建設(shè)金屬化膜項(xiàng)目（非募集資金項(xiàng)目）；

本項(xiàng)目擬在溫州地區(qū)建設(shè)兩條電容器用金屬化膜生產(chǎn)線，使重點(diǎn)國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目——邊緣加厚鋅鋁金屬化膜在溫州地區(qū)的年生產(chǎn)能力達(dá)到750噸，其中半成品膜500噸，成品膜250噸。項(xiàng)目總投資2504萬(wàn)元，其中利用公司原有固定資產(chǎn)1038萬(wàn)元，其余貸款或自籌。項(xiàng)目建成后，年銷(xiāo)售收入將達(dá)4270萬(wàn)元，新增利潤(rùn)331.5萬(wàn)元。

邊緣加厚型鋅鋁金屬化膜（含安全膜，下同）是交流電容器和自愈式電力電容器（主要用于空調(diào)、洗衣機(jī)、電冰箱等家用電器和電網(wǎng)節(jié)能）的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，該產(chǎn)品采用了邊緣加厚技術(shù)，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能。

浙江省溫州地區(qū)、臺(tái)州市溫嶺地區(qū)、是我國(guó)自愈式電力電容器及交流電容器生產(chǎn)廠家比較集中的地區(qū)，該地區(qū)鋅鋁金屬化膜和鋁金屬化膜目前的年需求量在2200噸左右，該地區(qū)目前金屬化膜供應(yīng)來(lái)源，本公司的約占70%。隨著溫州地區(qū)電容器制造行業(yè)的高速發(fā)展，該地區(qū)的主要電容器生產(chǎn)廠家有的已萌發(fā)了投資建設(shè)鍍膜生產(chǎn)線，生產(chǎn)金屬化膜，進(jìn)行自我配套的想法，這就對(duì)本公司金屬化膜今后在這一地區(qū)的市場(chǎng)形成了一定的威脅。為穩(wěn)定本公司金屬化膜在上述地區(qū)的市場(chǎng)份額，減低成本，有效地參與該地區(qū)金屬化膜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度，保證本公司的光膜有一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，將鋅鋁金屬化膜易地到溫州地區(qū)建設(shè)是非常必要的。

本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益大，在溫州地區(qū)建設(shè)，可以穩(wěn)定本公司金屬化膜在溫州地區(qū)的市場(chǎng)份額，降低成本，并可有效地參與該地區(qū)金屬化膜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度，保證本公司生產(chǎn)的光膜有一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。

本項(xiàng)目尚處于建議書(shū)階段，有關(guān)進(jìn)展情況，本公司將及時(shí)公告。

3、否決了在安徽寧國(guó)投資建設(shè)薄膜電容器項(xiàng)目；

4、同意聘任方夕剛（分管質(zhì)量、技術(shù)）、程春平（分管生產(chǎn)）兩先生為副總經(jīng)理（附以上兩位個(gè)人簡(jiǎn)歷）及聘任方大明由“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”改任為副總經(jīng)理（分管財(cái)務(wù)）；

5、審議通過(guò)公司2001年生產(chǎn)大綱；

6、審議通過(guò)公司信息披露制度、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。

投資建設(shè)新型薄膜電容器項(xiàng)目還須提交股東大會(huì)審議，鑒于春節(jié)將至，故將這一議案推遲到2000年年度股東大會(huì)上討論。有關(guān)年度股東大會(huì)具體事宜，本公司將及時(shí)公告。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2000年12月20日

附：方夕剛、程春平先生簡(jiǎn)歷

     方夕剛先生，男，36 歲，大專文化，工程師，曾任電容器制造工藝員、技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、質(zhì)量處副處長(zhǎng)、質(zhì)量處處長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、副總工程師。

程春平先生，男，34歲，大專文化,曾任電容電器廠車(chē)間副主任，銅陵威斯康電子材料有限公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理，銷(xiāo)售公司綜合科長(zhǎng)，生產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理，股份公司總經(jīng)理助理。

方大明先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)2000年5月10《上海證券報(bào)》。