證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-035

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年9月22日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年9月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣壹億元整，具體情況以興業(yè)銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資余額不超過壹億元，具體情況以工商銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

3、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

（1）同意為控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司在銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行申請綜合授信1000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

（2）同意為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在中國建設(shè)銀行銅陵分行融資授信800萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司減少注冊資本的議案。

為便于對前期注資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行有效管理，本公司擬將全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司注冊資本由目前的15,900萬元減少至3,000萬元。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理與本次減資相關(guān)的手續(xù)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司《關(guān)于全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司減少注冊資本的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年9月28日