股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2013年8月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2013年8月29日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過公司2013年半年度報(bào)告及摘要;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2013年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司2013年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013年8月29日