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        臨2021-008銅峰電子第九屆監(jiān)事第三次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2021-04-28閱讀次數(shù):12209

        證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子     公告編號(hào):臨2021-008

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

         

        本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

        1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年4月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年4月25日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

        4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。

        5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉四和先生主持。

         

        二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、審議通過2020年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2、審議通過公司2020年度報(bào)告正文及摘要;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        監(jiān)事會(huì)審議了公司2020年年度報(bào)告及摘要,一致認(rèn)為:

        1)公司2020年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 

        2)公司2020年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,年度報(bào)告公允地反映了公司2020年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

        32020年年度報(bào)告及摘要編制過程中,未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

        4)監(jiān)事會(huì)保證公司2020年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        3、審議通過公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        4、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合公司的實(shí)際情況,計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法,同意公司本次對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

        5、審議通過公司2020年利潤(rùn)分配預(yù)案;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        鑒于2020年度母公司可供股東分配利潤(rùn)為負(fù),2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)提出的2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況,不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

        6、審議通過2020年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        7、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2020年度薪酬結(jié)算的議案;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        8、審議通過2021年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        9、審議通過公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見:

        (1)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

        公司董事會(huì)2020年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),決策科學(xué)合理,程序規(guī)范合法,公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

        (2)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

        公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的,能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

        (3)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

        監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2020年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行,公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

        (4)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

        公司本報(bào)告期無募集資金的存放與使用情況。

        (5)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

        報(bào)告期內(nèi),為提升整體配套能力,減少關(guān)聯(lián)采購量,公司全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司以評(píng)估價(jià)值向關(guān)聯(lián)方購買部分設(shè)備資產(chǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)估,交易定價(jià)公允,未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

        (6)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

        報(bào)告期內(nèi),公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

        10、審議通過公司2021年第一季度報(bào)告。

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        監(jiān)事會(huì)審議了公司2021年第一季度報(bào)告,一致認(rèn)為:

        1)公司2021年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 

        2)公司2021年第一季度報(bào)告內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,季度報(bào)告公允地反映了公司2021年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

        32021年第一季度報(bào)告編制過程中,未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

        4)監(jiān)事會(huì)保證公司2021年第一季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        特此公告。

         

         

                                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                              2021427日

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