證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-013

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會第二十四次會議通知于2008年3月5日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年3月10日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人,實(shí)際參加表決董事11人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于終止徽商銀行股份
　　有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同的議案；
　　經(jīng)本公司第四屆董事會第十八次會議、第二十一次會議審議通過，本公司先后于2007年9月21日、2007年12月24日兩次與浙江博成投資有限公司簽訂《股份轉(zhuǎn)讓合同書》，本公司將持有的徽商銀行股份有限公司550萬股股權(quán)分兩次轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司（詳見2007年9月21日、2007年11月22日《上海證券報》、《證券日報》公告）?，F(xiàn)因股份過戶手續(xù)尚未完成，雙方經(jīng)協(xié)商一致，將終止2007年9月21日及2007年12月24日簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同，本公司將在終止協(xié)議簽訂后一個月內(nèi)，退還浙江博成投資有限公司已支付的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及利息。
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層重新尋找受讓方，轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案。
　　鑒于本公司與浙江博成投資有限公司2007年9月21日及2007年12月24日簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同將終止，公司董事會將授權(quán)經(jīng)理層重新尋找新的受讓方，以每股不低于5.30元的價格轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司不超過500萬股股份。
　　本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意終止本公司與浙江博成投資有限公司簽訂的兩份徽商銀行股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同，也均同意授權(quán)公司經(jīng)理層重新尋找新的受讓方，以每股不低于5.30元的價格轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司不超過500萬股股權(quán)，獨(dú)立董事認(rèn)為本次以每股不低于5.30元價格轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司不超過500萬股股權(quán)，對本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不良影響，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年3月10日