證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-027

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2007年6月8日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年6月14日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司信息披露管理辦法。公司信息披露管理辦法詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                       2007年6月15日