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        臨2015-015 第二十八次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-15閱讀次數(shù):5975

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

        1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015417日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015427日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

        4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事6人。董事沈義強(qiáng)先生由于工作原因委托董事長(zhǎng)王曉云先生代為行使表決權(quán)。

        5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

         

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、審議通過(guò)2014年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2、審議通過(guò)2014年度董事會(huì)工作報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        3、審議通過(guò)2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

        4、審議通過(guò)2014年年度報(bào)告正文及摘要;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        5、審議通過(guò)2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        6、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值情況的議案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2014年度公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,共計(jì)計(jì)提了3224.48萬(wàn)元。其中,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提946.93萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提2277.54萬(wàn)元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)441.49萬(wàn)元,其中,壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回73.73萬(wàn)元,轉(zhuǎn)銷222.44萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷145.32萬(wàn)元。

        7、審議通過(guò)公司2014年利潤(rùn)分配預(yù)案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-83,446,059.88元,截止2014年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為-46,632,523.91元。

        鑒于2014年度虧損,本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:2014年度不分配、也不進(jìn)進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本以上利潤(rùn)分配方案,公司董事會(huì)已與獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)充分討論,將提交公司2014年度股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)召開(kāi)之前,公司投資者可以通過(guò)電話、傳真、信函等方式就分配預(yù)案提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。

        8、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        鑒于公司聘任的審計(jì)機(jī)構(gòu)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)任期屆滿,根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的年度審計(jì)工作總結(jié)及續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所建議,結(jié)合華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作狀況,公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘任期暫定一年。并將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。

        公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對(duì)公司 2014年財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)過(guò)程中認(rèn)真盡責(zé),以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),很好地完成了年度審計(jì)工作,均同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

        9、審議通過(guò)2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

        10、審議通過(guò)2014年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2014年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

        11、審議通過(guò)安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃(2015-2017年);

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        該回報(bào)規(guī)劃詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

        公司獨(dú)立董事均同意該議案,認(rèn)為公司制定的股東回報(bào)規(guī)劃的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,股東回報(bào)規(guī)劃內(nèi)容能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展,充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見(jiàn),可以更好地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

        12、審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立光電分公司的議案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        13、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        由于公司業(yè)務(wù)范圍的增加及進(jìn)一步規(guī)范公司治理的需要,公司擬對(duì)《公司章程》及附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行修訂。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于修改公司章程及附件的公告。

        14、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2014年度薪酬結(jié)算的議案。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        根據(jù)公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2014年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2014年薪酬發(fā)放進(jìn)行了審核,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2014年薪酬總額為244.39萬(wàn)元,具體每位人員薪酬數(shù)額參見(jiàn)公司2014年報(bào)。上述薪酬為2014年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得的全部報(bào)酬總額。

        15、審議通過(guò)2015年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2015年,公司對(duì)獨(dú)立董事、非公司高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事的薪酬采取固定津貼方式,其中:每位獨(dú)立董事的津貼為6萬(wàn)元/;對(duì)非公司高級(jí)管理人員的董事或監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為董事800/月、監(jiān)事500/月。

        對(duì)公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員采取年薪方式,年薪分為基本年薪和效益年薪,其中:董事長(zhǎng)基本年薪為16.8萬(wàn)元,總經(jīng)理基本年薪為12.6萬(wàn)元,監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員基本年薪為8.4萬(wàn)元,效益年薪將與公司的利潤(rùn)總額、銷售目標(biāo)完成率等掛鉤,具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司制訂的《考核辦法》對(duì)效益年薪的發(fā)放進(jìn)行考核。公司高級(jí)管理人員兼任下屬分公司或子公司負(fù)責(zé)人的,不再參與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核,只考核其負(fù)責(zé)的子公司或分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

        公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為該薪酬方案能夠充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)者的積極性,同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

        16、審議通過(guò)關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案;

        本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        關(guān)聯(lián)董事:王曉云、沈義強(qiáng)、方大明、徐文煥對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨(dú)立董事事前審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額,遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則,符合公司及股東的整體利益。公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

        鑒于公司預(yù)計(jì)2015年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額可能超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上,以上關(guān)聯(lián)交易議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

        17、審議通過(guò)2015年第一季度報(bào)告;

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        以上議案二、三、四、五、七、八、十一、十三、十四、十五、十六項(xiàng)將提交公司股東大會(huì)審議。

        18、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2014年度股東大會(huì)的議案。

        公司定于2015519日召開(kāi)2014年度股東大會(huì),具體情況詳見(jiàn)本公司2014年度股東大會(huì)的會(huì)議通知。

        特此公告!

         

         

         

                                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                  2015429

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