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        臨2007-011 2006年度股東大會決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):5164

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子     編號:臨2007-011

        安徽銅峰電子股份有限公司
        2006年度股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

           安徽銅峰電子股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月6日在公司辦公樓四樓3號會議室召開,共有8股東及位股東代理人出席了本次股東大會。以上8位股東代表股份數(shù)139,390,033股,其中有效表決權(quán)票數(shù)139,390,033股,占公司股份總額的34.85%。會議由公司董事長陳升斌先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認真審議、討論,以記名投票方式,審議表決通過以下決議:
        一、審議通過2006年度董事會工作報告
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        二、審議通過2006度監(jiān)事會工作報告
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        三、審議通過公司2006年度報告正文及摘要;
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        四、審議通過公司2006財務報告
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        五、審議通過公司2006度利潤分配方案
        2006年度公司共實現(xiàn)利潤總額22,363,925.63元,凈利潤15,396,678.67元。
        根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計提10%法定盈余公積金2,217,430.92元之后,加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤121,640,879.79元,減去2005年度利潤分配向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)10,000,000.00元、每10股送紅股3股60,000,000.00元以及支付職工住房補貼11,285,262.00元后,本年度可供股東分配的利潤為53,534,864.54元。
        根據(jù)公司2006年度經(jīng)營業(yè)績及今后發(fā)展規(guī)劃,本年度擬不進行現(xiàn)金分紅,將未分配利潤用于補充生產(chǎn)經(jīng)營及技術(shù)改造資金缺口。同時鑒于公司2005年度已實施高比例送轉(zhuǎn)增股本方案,為合理控制股本擴張速度,本年度亦不提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
        鑒于公司聘任的審計機構(gòu)安徽華普會計師事務所任期屆滿,公司
        董事會決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務所為公司財務審計機構(gòu),聘任期一年,股東大會同時授權(quán)董事會根據(jù)實際業(yè)務情況,參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        七、審議通過關(guān)于續(xù)聘律師事務所的議案
        鑒于公司聘任的律師事務所安徽安泰達律師事務所任期屆滿,公司董事會決定繼續(xù)聘任安徽安泰達律師事務所為公司提供證券咨詢及作為股東大會、董事會、監(jiān)事會的見證律師,聘任期一年。
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        八、審議通過2007年年薪制方案
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        該議案詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn
        九、審議通過2007年經(jīng)濟運行考核指標
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        十、逐項審議通過關(guān)于修改公司章程的議案
        1、審議通過修改公司章程第六條
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        2、審議通過修改公司第一十九條
        有效票數(shù)139,390,033股,同意票139,390,033股 ,反對票0股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
        修改后的公司章程見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn

        本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。
        特此公告

         


                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                             2007年4月6日 

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