證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-037

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司減少注冊(cè)資本的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 標(biāo)的名稱：安徽合匯金源科技有限公司

● 減資金額：將該公司注冊(cè)資本由目前15,900萬(wàn)元減少至3,000萬(wàn)元

一、全資子公司減少注冊(cè)資本情況概述

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合匯金源”）擬將注冊(cè)資本由目前的15,900萬(wàn)元減少至3,000萬(wàn)元。

2017年9月27日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司減少注冊(cè)資本的議案。

本次對(duì)全資子公司減少注冊(cè)資本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、減資標(biāo)的基本情況

公司名稱：安徽合匯金源科技有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

住所：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號(hào)海恒大廈806室

法定代表人：程春平

注冊(cè)資本：15,900萬(wàn)元

成立日期：2014年10月31日

經(jīng)營(yíng)范圍：超級(jí)電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，儲(chǔ)能系統(tǒng)、新型電子元器件及其材料的生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

三、對(duì)全資子公司減資的主要內(nèi)容

合匯金源成立于2014年10月，注冊(cè)地在安徽省合肥市，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)元。2016年7月,本公司、合匯金源與合肥城建投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥城投”）簽署了《投資合同》，合肥城投作為國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目實(shí)施的承載單位，擬以國(guó)家開發(fā)銀行安徽省分行安排的 23,100 萬(wàn)元專項(xiàng)建設(shè)資金對(duì)合匯金源進(jìn)行增資 (詳見本公司2016年7月28日相關(guān)公告)。為此，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司以四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備等入資，將合匯金源注冊(cè)資本由3,000萬(wàn)元增加至15,900萬(wàn)元。其后由于受專項(xiàng)建設(shè)基金使用政策限制，合肥城投的相關(guān)資金最終未能以股份形式注入到合匯金源，綜合考慮專項(xiàng)建設(shè)基金使用成本及使用制度等因素，公司已申請(qǐng)退還了23,100萬(wàn)元本金及相關(guān)利息（詳見本公司2017年6月18日、7月1日公告）。

鑒于目前專項(xiàng)建設(shè)基金已退還，為便于對(duì)前期注資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及設(shè)備進(jìn)行有效管理，公司決定撤回相關(guān)資產(chǎn)，將合匯金源的注冊(cè)資本由目前15,900萬(wàn)元減少至3,000萬(wàn)元。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理與本次減資相關(guān)的手續(xù)。

四、本次減資對(duì)公司的影響   

本次減資有利于公司對(duì)本部四條電容薄膜生產(chǎn)線及設(shè)備的經(jīng)營(yíng)管理，減資符合全資子公司合匯金源目前實(shí)際情況，不影響其正常業(yè)務(wù)的開展，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東利益。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年9月28日