證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-037

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十七次會議通知于2007年8月13日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年8月23日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌主持，會議應(yīng)到董事10人，實到董事9人，獨立董事謝朝華先生委托獨立董事范成高先生代為行使表決權(quán)，高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)過認真審議，形成以下決議：
1、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年半年度報告及摘要。
2、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于對公司部分地塊進行收儲的議案。
根據(jù)銅陵市委、市政府對本公司所屬石城大道兩側(cè)工業(yè)土地的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃要求，銅陵市土地局將對石城大道兩側(cè)內(nèi)的老工業(yè)廠區(qū)分步驟進行收儲。為支持銅陵市委、市政府土地收儲工作，本公司現(xiàn)結(jié)合公司實際情況,擬向銅陵市土地局報請收儲公司三塊土地,分別為：南廠區(qū)銅國用（2005）第42054號部分土地（約18737.75平方米）、北廠區(qū)銅國用（2004）第44318號地（約25641.6平方米）、銅國用（2007）第41401號地（約6834.07平方米）。本次土地收儲價格將由銅陵市土地收購儲備中心聘請評估機構(gòu)對擬收儲地塊進行評估后確認。
為保證該地塊收儲工作順利實施，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子具體負責(zé)此次地塊收儲工作的相關(guān)事宜。
3、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過設(shè)立基建部。
4、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于土地使用權(quán)質(zhì)押的議案
經(jīng)本公司第四屆董事會第五次會議、第十次會議審議通過，本公司為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司向中國工商銀行銅陵分行借款6000萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為5年。現(xiàn)根據(jù)中國工商銀行銅陵分行的要求，本公司擬將銅峰電子工業(yè)園不超過40畝的土地使用權(quán)質(zhì)押給中國工商銀行銅陵分行，用于安徽銅愛電子材料有限公司貸款的質(zhì)押擔(dān)保，本次質(zhì)押期至2011年8月4日止。
5、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于聘任徐文煥先生為公司董事會秘書的議案。
鑒于本公司原董事會秘書周小平先生已于2007年8月1向董事會申請辭職，為保證公司董事會相關(guān)工作的正常進行，現(xiàn)聘任徐文煥先生為公司董事會秘書，任期同第四屆董事會。
公司獨立董事認真審閱了徐文煥先生的個人履歷及相關(guān)資料,認為其符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事會秘書任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。徐文煥先生個人簡歷附后。
特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                       2007年8月23日