證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2010-005

安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司以及全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：1700萬元人民幣

●    本次擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：12975萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司500萬元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。擬為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司開具進(jìn)出口業(yè)務(wù)信用證提供不超過1200萬元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保。

2010年1月22日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知，并于2010年1月27日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人,會(huì)議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2009年12月31日，三科電子資產(chǎn)總計(jì)為5459.51萬元，負(fù)債合計(jì)為3815.64萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

世貿(mào)公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設(shè)備、配件進(jìn)口業(yè)務(wù)以及本公司產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為三科公司在銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款500萬元提供擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為世貿(mào)公司提供不超過1200萬元額度擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，即世貿(mào)公司向銀行開具進(jìn)出口業(yè)務(wù)信用證不超過1200萬元額度時(shí)，本公司將為其提供連帶責(zé)任的擔(dān)保。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，三科公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

本次為三科公司貸款擔(dān)保將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金,本公司作為控股子公司的股東，對其擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為世貿(mào)公司提供不超過1200萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金的需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2009年12月，本公司累計(jì)對外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為12975萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2008年度凈資產(chǎn)的16.82%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

       2010年1月27日