證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-047

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告暨關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會第二十一次會議通知于2007年11月16日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月21日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事10人,實際參加表決董事10人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議通過以下議案：
　　一、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案；
　　公司擬將持有的750萬元徽商銀行股份有限公司股份，分批轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為每股不低于5.05元，轉(zhuǎn)讓總價款不低于3,787.50萬元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若全部完成后，本公司將不再持有徽商銀行股份有限公司股份。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議批準，公司董事會屆時將提請股東大會授權(quán)經(jīng)理層辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜。
　　本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)表獨立意見，獨立董事認為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的表決程序符合有關規(guī)定；目前銀行類股權(quán)投資市場價格較高，公司在現(xiàn)階段分批轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司750萬元股權(quán)不僅可以為公司帶來較好的收益，也將有利于公司清理與主營業(yè)務不相關聯(lián)的其他投資業(yè)務，以全力發(fā)展主營業(yè)務，對公司財務狀況及經(jīng)營成果無不良影響；本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)定價依據(jù)評估后的凈資產(chǎn)并參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　該議案詳細內(nèi)容見本公司 "關于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的公告"
　　二、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關于成立杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名）的議案；
　　本公司將在杭州設立全資子公司--杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名），該公司注冊資本擬為300萬元，由本公司以貨幣出資300萬元，杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名）經(jīng)營范圍擬為：計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務，樓宇智能化系統(tǒng)的設計與施工，安全技術(shù)防范工程的設計、施工與維修，計算機系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡布線，設計、安裝、維修叁級（含）以下電視監(jiān)控報警系統(tǒng)，網(wǎng)絡設備、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件銷售。
　　該公司具體名稱、注冊資本數(shù)及經(jīng)營范圍以工商登記為準。
　　三、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關于聘任李駿女士為公司證券事務代表的議案；
　　李駿女士個人簡歷見附件1。
　　四、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關于召開2007年第一次臨時股東大會的有關事宜。
　?。ㄒ唬h時間：2007年 12月10日上午十時
　?。ǘh地點：公司辦公樓四樓3號會議室
　?。ㄈM審議事項：
　　1、審議修改公司章程的議案；
　　針對本公司章程第一百二十條有關內(nèi)容不符合《上市公司章程指引》的要求，本公司擬對公司章程第一百二十條作如下修訂，修改公司章程事宜已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過。
　　第一百二十條原內(nèi)容： 董事會決議表決方式為：董事會作出決議應經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每名董事有一票表決權(quán)。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
　　擬修訂為： 董事會決議表決方式為書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
　　2、審議關于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案。
　?。ㄋ模┏鱿瘯h對象：
　　1、截止2007年12月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席；
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯h登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件2）、代理人本人身份證原件及復印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時間：2007年12月7日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會；
　　7、登記地點：銅峰電子董事會秘書處；
　　8、會期半天，與會股東食宿、交通費自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路大道中段978號   郵編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178   傳真：0562-2831965   聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年11月21日

　　附件1：個人簡歷
　　李駿女士：1976年9月出生，大專學歷，經(jīng)濟師。從2000年公司上市至今在安徽銅峰電子股份有限公司證券部、董事會秘書處從事信息披露工作，2007年取得董事會秘書資格證書。
　　附件2：授權(quán)委托書
　　授 權(quán) 委 托 書
　　本人（本公司）作為安徽銅峰電子股份有限公司股東,委托             先生
　?。ㄅ浚┐肀救耍ū竟荆┏鱿ㄓ?2007年12月 10 日召開的安徽銅峰電子股份有限公司  2007年第一次臨時  股東大會，行使審議、表決和簽署會議文件的股東權(quán)利。
　　序號 會議審議事項 贊 成 反 對  棄 權(quán)  備注
　　一 審議修改公司章程的議案    
　　二 審議關于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案    
　　注：1、上述審議事項，委托人可以在"贊成"、"反對"或"棄權(quán)"方框內(nèi)劃"√"做出投票指示。2、委托人未做出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。3、本授權(quán)委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
　　委托人簽名（或蓋章）:    
　　委托人身份證號碼（或法定代表人身份證號碼）：
　　委托人持股數(shù)：                      委托人股東賬號：
　　受托人簽名：                        受托人身份證號碼：
　　委托日期： 2007 年 12 月  日