安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2013年4月12日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年4月24日上午在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王守信先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2012年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年年度報(bào)告正文及摘要；

監(jiān)事會(huì)審議了公司2012年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

1、公司2012年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2012年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2012年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年利潤(rùn)分配預(yù)案；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2012 度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》既定的現(xiàn)金分紅政策,既考慮了投資者的合理投資回報(bào)，也符合公司實(shí)際情況，同意將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

五、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2012年度薪酬結(jié)算的議案。

六、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2013年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案；

七、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)

公司董事會(huì)2012年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2012年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)

本報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。

4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會(huì)決議，公司向控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司出售參股公司----銅陵中泰地產(chǎn)有限公司全部45%的權(quán)益。本次出讓股權(quán)價(jià)格依據(jù)具有證券評(píng)估從業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)雙方協(xié)商確定，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

七、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2013年第一季度報(bào)告；

監(jiān)事會(huì)審議了公司2013年第一季度報(bào)告，一致認(rèn)為：

1、公司2013年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2013年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2013年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                             2013年4月24日