股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
暨關(guān)于召開公司2001年年度股東大會(huì)的通知
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2002年2月5日在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事9人,
2名董事委托其他董事代為行使表決權(quán),高管人員以及見證律師列席了會(huì)議,本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,形成以下決議:
一、審議通過公司2001年度報(bào)告;
二、審議通過董事會(huì)工作報(bào)告;
三、審議通過2001年財(cái)務(wù)報(bào)告;
四、審議通過2001年度利潤分配預(yù)案;
2001年度利潤分配預(yù)案:
經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),公司2001年度實(shí)現(xiàn)利潤總額49,220,702.30元,凈利潤40,257,235.50元,提取10%的法定盈余公積金4,126,251.12元(其中控股子公司銅陵威斯康電子材料有限公司計(jì)提儲(chǔ)備基金和企業(yè)發(fā)展基金107,802.76元,母公司享有80,291.50元),提取5%的法定公益金2,022,979.81元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤36,997,121.49元,本年度可供分配的利潤為 71,105,126.06元。
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通過了利潤分配預(yù)案,提議本次利潤分配以報(bào)告期末公司總股本 10000萬股為基數(shù),向全體股東按每十股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元(含稅),共計(jì)分配利潤 1000萬元,此次紅利分配后,未分配利潤剩余61,105,126.06元,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。
以上分配預(yù)案與2000年年度股東大會(huì)審議通過的公司2001年利潤分配政策中“分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式,現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%”有所不同,系公司考慮到目前正在申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,為保持股本總數(shù)的穩(wěn)定,公司決定暫不進(jìn)行送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、審議通過2002年度利潤分配政策。
2002年利潤分配政策:
1、公司預(yù)計(jì)在2002年年度進(jìn)行一次利潤分配;其中:
(1)對(duì)歷年未分配利潤在2002年度分配,股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤的50%左右;
(2)對(duì)2002年度所實(shí)現(xiàn)的利潤,股利分配比例約占2002年所實(shí)現(xiàn)利潤的20%左右。
2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式,現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%;
3、上述分配政策為預(yù)計(jì)方案,屆時(shí)將根據(jù)公司實(shí)際情況確定具體股利分配方案。
六、審議通過公司下一年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的次數(shù)和比例;
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議討論決定,公司下一年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
七、審議通過2002年年薪制方案;
內(nèi)容見附件1
八、審議通過關(guān)于“修改公司章程”的議案;
內(nèi)容見附件2
九、審議通過關(guān)于提名周亞娜女士為獨(dú)立董事候選人的議案;
周亞娜女士簡歷見附件3
十、審議通過關(guān)于提名劉建華先生為獨(dú)立董事候選人的議案;
劉建華先生簡歷見附件3
安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明、安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明見附件4
十一、審議通過關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案;
本公司于2001年10月19日召開的2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的決議,現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]115號(hào)《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》的要求,公司董事針對(duì)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格進(jìn)行了認(rèn)真檢查,認(rèn)為本公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定。
十二、逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案調(diào)整和確認(rèn)的議案;
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]115號(hào)《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》的要求和公司實(shí)際情況,公司董事會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案進(jìn)行了認(rèn)真檢查,并就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和確認(rèn),具體如下:
1、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額調(diào)整為人民幣3.5億元。
2、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不向原股東安排配售。
3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投向如下項(xiàng)目:
(1)計(jì)劃投資17445.62萬元用于《電容器用聚酯膜技改項(xiàng)目》;
(2)計(jì)劃投資2950萬元用于《安全防爆交流薄膜電容器技改項(xiàng)目》;
(3)計(jì)劃總投資19800萬元用于《特種新型薄膜電容器技改項(xiàng)目》;
(4)計(jì)劃投資2800萬元用于《公司研發(fā)基地建設(shè)》。
以上項(xiàng)目募集資金不足部分,公司將對(duì)《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》自籌或銀行貸款5000萬元,對(duì)《特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》自籌或銀行貸款5000萬元解決。
4、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整原則:
(1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)及計(jì)算公式
根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》第十九之規(guī)定及本公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說明書之日前30個(gè)交易日公司股票的平均收盤價(jià)格為基礎(chǔ)上浮一定幅度,上浮幅度不超過5%(含5%),具體上浮幅度提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況與主承銷商協(xié)商確定。
計(jì)算公式如下:
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格=公布募集說明書之日前30個(gè)交易日本公司A 股股票的平均收盤價(jià)格*[1+具體上浮幅度]
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格自本次發(fā)行結(jié)束后開始生效。
(2)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法、計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司因送紅股、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化以及派息時(shí),將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整:
送股或轉(zhuǎn)增股本: PI= Po /(1+n);
增發(fā)新股或配股: PI=(Po+Ak)/(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行: PI=(Po+Ak)/(1+n+k);
派息: PI= Po-D
其中:Po為初始轉(zhuǎn)股價(jià),n為送股率,k為增發(fā)新股或配股率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每股派息,PI為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司因合并或分立等其他原因使股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí),本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
5、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正事項(xiàng)
(1)修正權(quán)限與修正幅度
當(dāng)本公司股票(A股)在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),本公司董事會(huì)有權(quán)在不超過30%的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)召開前20個(gè)交易日,本公司股票(A股)收盤價(jià)格的算術(shù)平均值;轉(zhuǎn)股價(jià)格修正幅度超過30%時(shí),由董事會(huì)提議,股東大會(huì)決定,但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)或股東大會(huì)召開前20個(gè)交易日,本公司股票(A股)收盤價(jià)格的算術(shù)平均值的較低者。董事會(huì)或股東大會(huì)行使向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)利在12個(gè)月內(nèi)不得超過一次。
(2)修正程序
因按本條規(guī)定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),本公司將刊登董事會(huì)決議公告或股東大會(huì)決議公告。公告修正幅度和股權(quán)登記日,并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即“轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日”)開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股價(jià)采用修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)股股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
6、附加回售條款
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在本募集說明書中的承諾相比如出現(xiàn)變化,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,持有人有權(quán)以面值102%(含當(dāng)期利息)的價(jià)格向本公司回售可轉(zhuǎn)債。本公司在該次回售條件滿足后5個(gè)工作日內(nèi),在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少三次,通知持有人有關(guān)該次回售的各項(xiàng)事項(xiàng)。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)在回售公告期滿后5個(gè)工作日內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),公司將在回售申報(bào)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi),按規(guī)定102%價(jià)格買回要求回售的可轉(zhuǎn)債。持有人在回售條件首次滿足后可以進(jìn)行回售,首次不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使回售權(quán)。
十三、審議通過關(guān)于對(duì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜調(diào)整并確認(rèn)的議案。
1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)審核意見在符合有關(guān)規(guī)定的情況下對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整。
2、授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同。
3、授權(quán)董事會(huì)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修改《公司章程》有關(guān)條款,并提交下一次股東大會(huì)審議。
4、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi),辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他相關(guān)事宜。
本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)決議尚須經(jīng)股東大會(huì)表決后,報(bào)中國證監(jiān)督管理委員會(huì)審核。
以上議案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三項(xiàng)議案將提請(qǐng)2001年年度股東大會(huì)討論。
十四、審議通過向安徽銅峰電子(集團(tuán))公司租賃北廠區(qū)廠房及倉庫的議案;
因本公司實(shí)施交流電容器、金屬化鍍膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目,需增加生產(chǎn)場地,而安徽銅峰電子(集團(tuán))公司在銅陵市石城路192號(hào)有現(xiàn)成廠房及倉庫,并基本符合本公司的生產(chǎn)條件要求。本公司決定向安徽銅峰電子(集團(tuán))公司租賃北廠區(qū)廠房及倉庫,租賃的廠房及倉庫按帳面原值6%計(jì)價(jià),定價(jià)原則是:[(集團(tuán))公司租賃廠房年折舊率3.33%+一年期銀行存款利率2.25%]×(1+營業(yè)稅5.5%)≈6%,年租金金額為631,953.45元,租賃期限暫定為二年,從2001年10月1起計(jì)算。
因安徽銅峰電子(集團(tuán))公司是本公司控股股東,故本公司向安徽銅峰電子(集團(tuán))公司租賃北廠區(qū)廠房及倉庫行為為關(guān)聯(lián)交易。按照關(guān)聯(lián)交易回避表決制度,董事會(huì)成員中6名關(guān)聯(lián)方董事就此議案執(zhí)行了回避表決,其他 5名董事投贊成票,通過了此議案。
十五、審議通過《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;
十六、審議通過計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金的處理方案。
十七、決定召開公司2001年年度股東大會(huì)。
(一)會(huì)議時(shí)間:2002年3月10日上午九時(shí)
(二)會(huì)議地點(diǎn):銅峰公司職教室
(三)會(huì)議議程:
1、審議2001年年度報(bào)告;
2、審議公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告;
3、審議公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
4、審議公司2001年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
5、審議公司2001年度利潤分配預(yù)案;
6、審議公司2002年利潤分配政策;
7、審議公司下一年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的次數(shù)和比例;
8、審議公司2002年年薪制方案;
9、審議“修改公司章程”的議案;
10、審議關(guān)于選舉周亞娜女士為公司獨(dú)立董事的議案;
11、審議關(guān)于選舉劉建華先生為公司獨(dú)立董事的議案;
12、逐項(xiàng)審議關(guān)于對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案調(diào)整和確認(rèn)的議案;
13、審議關(guān)于對(duì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜調(diào)整并確認(rèn)的議案。
(四)出席會(huì)議對(duì)象:
1、截止2002年3月1日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
(五)出席會(huì)議登記方法:
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。(授權(quán)委托書格式見附件5)
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間:
2002年3月7日至3月8日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
(6)登記地點(diǎn):銅峰電子證券部
6、會(huì)期半天,與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址:安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵 編:244000
聯(lián)系電話:0562-2819178
傳 真:0562-2831965
聯(lián)系人:胡嵐南 李 駿