安徽銅峰電子股份有限公司董事會

關于關聯(lián)交易的公告

本公司2001年1----4月委托安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱銅峰集團）的進出口分公司（以下簡稱銅峰進出口）以人民幣買斷方式進口聚丙烯切片業(yè)務,因銅峰集團是本公司第一大股東，故此供貨交易行為為關聯(lián)交易，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2000年修訂本）》有關規(guī)定，現(xiàn)將該關聯(lián)交易的有關事項公告如下：

一、概要

本公司兩條電容器用聚丙烯膜生產線，均生產電容器用聚丙烯膜，其原材料是聚丙烯切片，規(guī)格主要有HC318BF 、HC312BF 、HC101BF三種，國內目前由于技術條件、生產設備及產品質量等方面的原因，尚無廠家可提供，需依賴進口解決。本公司過去一直委托外貿公司代理進口業(yè)務，主要從芬蘭、日本、美國等國家進口。2000年7月，銅峰集團取得了進出口自營權，并于2000年9月成立銅峰集團進出口分公司，主營自產產品的出口業(yè)務及生產所需的零配件、機械設備、原輔材料的進口業(yè)務。

二、關聯(lián)方介紹

銅峰集團持有本公司股份4609.8萬股，占46.1%，為本公司控股股東。成立于1994年6月；注冊資本為玖仟零陸萬元人民幣；注冊地址：安徽省銅陵市何村路1號；經營范圍：金屬化薄膜、電工薄膜生產和銷售、機械加工，儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產資料代購代銷等；法定代表人陳升斌，兼任本公司董事長、法定代表人。

銅峰進出口是銅峰集團分公司，成立于2000年 9月；注冊資本為捌佰萬元人民幣；負責人：張勤心；注冊地：安徽省銅陵市石城路168號；經營范圍：本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務，本企業(yè)生產所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務，加工貿易和補償貿易。

三、關聯(lián)交易主要內容

1、本公司以人民幣買斷方式委托銅峰進出口進口聚丙烯切片業(yè)務。

2、關聯(lián)交易時間：2001年1----4月份

3、關聯(lián)交易主要內容：

（1）貿易方式：人民幣買斷形式；

（2）價格：依據市場價格，確定以下價格標準：

HC318BF RMB   12500元/噸（到廠價）

HC312BF RMB   12500元/噸（到廠價）

HC101BF RMB    9100元/噸（到廠價）

鑒于上述產品的價格，國際市場基本穩(wěn)定，如遇國際市場價格重大調整（調整幅度達到5%以上）時，銅峰進出口應及時通知本公司，并相應調整供貨價格。本公司也可在獲得價格調整信息后主動與銅峰進出口聯(lián)系，并可由雙方重新核定供貨價格；

（3）關于聚丙烯切片的國外進口CIF（注）價的詢價，本公司的供應部應參加并具有確定權，銅峰進出口對此予以通力合作；

（4）依據市場慣例，銅峰進出口按進口聚丙烯切片CIF（注）價的1%向本公司收取代理費；

（5）銅峰進出口必須按本公司生產計劃部每批需用指令，銅峰進出口在接到指令后，負責安排進口計劃，辦理開證、通關等工作；

（6）質量處理:銅峰進出口嚴格執(zhí)行本公司計劃指令的每項要求（型號、數(shù)量、包裝等）,對質量范圍的問題,本公司在出具驗收報告或質量處理意見書后,銅峰進出口應負責向供貨方反饋和理賠工作；

（7）結算方式：銅峰進出口接到本公司計劃指令后，本公司按合同金額的30%作出開證保證金付給供方，開證35天后甲方將合同額的30%作為關稅、運保費付給銅峰進出口。余款部分在銅峰進出口將進口材料運到本公司辦理入庫后，開具增值稅發(fā)票向本公司結算收款；

四、交易定價政策

依據市場價格為基礎，本公司通過向市場及相關供應商詢價、競價后，按照合理、互惠、公平、公正為定價原則，與關聯(lián)方制定以下價格標準：

HC318BF RMB   12500元/噸（到廠價）

HC312BF RMB   12500元/噸（到廠價）

HC101BF RMB    9100元/噸（到廠價）

具體人民幣定價見附表

五、關聯(lián)交易的目的與對本公司的影響

本次關聯(lián)交易，將有利于本公司與代理方的協(xié)調與溝通，進一步節(jié)約成本，縮短供應周期，對本公司的生產和長遠發(fā)展都將產生積極的影響。

六、專項法律意見書

本次關聯(lián)交易聘請安徽安泰律師事務所作為獨立法律顧問，其出具的專項法律意見書認為，本次關聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000 年修訂版)》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》，體現(xiàn)了公正、公平、公允的原則，不存在損害全體股東的合法權益的行為。

七、補充說明

因生產急需，本公司質量部、考核部、生產管理部、物資供應部采用議標的方式，從2001年元月至4月，共委托銅峰進出口代理過進口四次聚丙烯切片，其貿易方式為人民幣買斷形式，共涉及代理采購金額1270.35萬元，但公司未與其簽訂正式委托協(xié)議。公司董事會未及時披露，為此向廣大投資者表示歉意。

公司第二屆董事會第六次會議決定：

1、2001年6月份后的聚丙烯切片的進口，將采用競標的方式，擬委托某進出口公司代理，將人民幣買斷的方式改為委托代理方式，簽定相關協(xié)議；

2、公司將積極申請進出口自營權。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                     2001年 5月28日