證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-028

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2008年8月11日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年8月21日在公司辦公樓四樓3號會(huì)議室召開。會(huì)議由副董事長王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，董事長應(yīng)建仁先生委托副董事長王曉云先生、獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事范成高先生代為行使表決權(quán)，監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成以下決議：
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
　　1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金
　　本公司期初單獨(dú)測試全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備為12,233,355.17元，本報(bào)告期末經(jīng)單獨(dú)測試全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備10.857.921.97元。經(jīng)過加大對客戶單位的清欠力度，本報(bào)告期公司共收回四家單位老欠款1,375,433.20元，故對應(yīng)收款項(xiàng)按單獨(dú)測試轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備1,375,433.20元。本報(bào)告期按賬齡分析法增提壞賬準(zhǔn)備金6,205,290.31元，合計(jì)計(jì)提4,829,857.11元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為34,495,281.38元。
　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
　　存貨跌價(jià)準(zhǔn)備系按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本與其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提。公司期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為29,625,370.11元，期末余額為33,829,673.98元，本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提4,204,303.98元，其中："原材料"本期計(jì)提647,117.13元、"庫存商品"本期計(jì)提3,557,186.74元。
　　二、以11贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年半年度報(bào)告及摘要。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年8月21日