安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十六會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十六次會議通知于2011年6月  24日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2011年6月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，表決通過以下議案：

1、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司增資暨投資建設(shè)項目的議案。

同意安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）增加注冊資本600萬美元，本次增資由雙方股東按出資比例增資，即本公司再增資450萬美元，韓國SKC株式會社再增資150萬美元，本次增資完成后，該公司注冊資本將由1420萬美元增加至2020萬美元。增資后，銅愛公司將在現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上，投資1.2億元人民幣建設(shè)一條新的BOPET生產(chǎn)線，年產(chǎn)厚度3-12µm電容器用聚酯薄膜和熱轉(zhuǎn)印碳帶基膜3000噸，項目建設(shè)期一年。該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司增資暨投資建設(shè)項目的公告。

2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于以持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動資金質(zhì)押貸款的議案。

同意公司以持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動資金質(zhì)押貸款4000萬元人民幣，期限六個月。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2011年6月29日