證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年8月9日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年8月20日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔保的議案；

同意為全資子公司-----溫州銅峰電子材料有限公司在建設銀行永嘉烏牛支行申請人民幣800萬元綜合授信提供擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任擔保。該議案具體情況見公司《關于為全資子公司----溫州銅峰電子材料有限公司提供擔保的公告》。

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于計提資產減值準備情況的議案；

2019年1-6月，公司針對各項減值的資產計提了相應的減值準備。其中：計提壞賬準備390.38萬元,轉回或轉銷壞賬準備127.00萬元；計提存貨跌價準備679.35萬元，轉回或轉銷跌價準備478.34萬元；處置固定資產轉銷減值準備18.40萬元。

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2019年半年度報告及摘要。

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2019年8月22日