證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子       編號：臨2007-049

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　有限售條件流通股份上市流通公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3,648,720股；
　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月7日。

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
　　1、安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或銅峰電子"）股權(quán)分置改革于2005年11月28日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年12月5日作為股權(quán)登記日實施,于2005年12月7日實施后首次復(fù)牌。
　　2、本公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾情況
　　1、本公司控股股東安徽銅峰電子（集團）公司（現(xiàn)已更名為安徽銅峰電子集團有限公司，以下簡稱"銅峰集團"）及股東銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱"銅陵國資"）承諾：
　?。?）持有銅峰電子的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；
　?。?）在前項承諾期期滿后，持有銅峰電子的股份在24個月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易出售；
　?。?）在前項承諾期滿后的12個月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5個交易日（全天停牌的，該日不計入連續(xù)5個交易日）銅峰電子股票二級市場收盤價格不低于4.80元時，方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份（當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，對此價格進行相應(yīng)調(diào)整）；
　?。?）向銅峰電子董事會提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會上投贊成票：按2005年年末股本總額向年度分配方案實施股權(quán)登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。
　　2、其他非流通股股東銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司（以下簡稱"天時光電"）及中國新時代控股（集團）公司（以下簡稱"新時代"）承諾：
　　（1）自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；
　?。?）在前項承諾期期滿后的12個月內(nèi)，通過上海證券交易所掛牌交易出售銅峰電子股份數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例不超過百分之五；
　?。?）承諾向銅峰電子董事會提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會上投贊成票：按2005年年末股本總額向年度分配方案實施股權(quán)登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。
　　3、有限售條件的流通股各項承諾履行情況
　　本公司股權(quán)分置改革方案實施以來，相關(guān)股東銅峰集團、銅陵國資、天時光電及新時代嚴(yán)格遵守法定承諾。
　　2006年4月18日，本公司2005年度股東大會審議通過了2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，即以本公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù)，每10股送3股轉(zhuǎn)增2股派0.50元(含稅)，相關(guān)股東銅峰集團、銅陵國資、天時光電、新時代對于分配方案全部投了贊成票，本公司2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實施完畢。
　　2007年4月16日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2007]334號文件批準(zhǔn)同意，本公司原股東銅陵國資將所持有本公司35,400,000股有限售條件國有法人股無償劃轉(zhuǎn)給本公司控股股東銅峰集團，本次劃轉(zhuǎn)股份過戶完成后，銅陵國資已不再持有本公司股份，銅峰集團持股數(shù)由73,391,280股增至108,791,280股，銅峰集團承諾將繼續(xù)遵守并履行銅陵國資股權(quán)分置改革所做出的相關(guān)承諾（以上情況詳見2007年1月27日、4月26日、5月11日《上海證券報》、《證券日報》）。
　　原非流通股東新時代所持本公司全部股份14,160,000股及天時光電所持本公司部分股份15,000,000股已于2006年12月7日限售期滿，新時代及天時光電已將限售期滿股份累計出售完畢。

　　三、股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
　　1、股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況
　　（1）2006年6月，本公司實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股送3股轉(zhuǎn)增2股派0.50元(含稅)，公司總股本由200,000,000股增至300,000,000股。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
　　股 份 類 別 變動前 變動后
　　 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%） 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%）
　　有限售條件流通股 94,400,000 47.20 141,600,000 47.20
　　無限售條件流通股 105,600,000 52.80 158,400,000 52.80
　　合    計 200,000,000 100.00 300,000,000 100.00
　?。?）2006 年8月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]59號文核準(zhǔn)，本公司采取非公開發(fā)行股票方式向9名特定投資者發(fā)行了100,000,000股股份，公司總股本由300,000,000股增至400,000,000股。本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
　　股 份 類 別 變動前 變動后
　　 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%） 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%）
　　有限售條件流通股 141,600,000 47.20 241,600,000 60.40
　　無限售條件流通股 158,400,000 52.80 158,400,000 39.60
　　合    計 300,000,000 100.00 400,000,000 100.00
　　本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉(zhuǎn)增以及2006年非公開發(fā)行股票后的股本總額為基數(shù)計算。
　　（3）2006 年12月7日，本公司相關(guān)股東新時代所持本公司全部股份14,160,000股及天時光電所持本公司部分股份15,000,000股限售期滿并上市流通。本次有限售條件的流通股上市流通前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
　　股 份 類 別 變動前 變動后
　　 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%） 股份數(shù)（股） 占總股本比例（%）
　　有限售條件流通股 241,600,000 60.40 212,440,000 53.11
　　無限售條件流通股 158,400,000 39.60 187,560,000 46.89
　　合    計 400,000,000 100.00 400,000,000 100.00
　　2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的變化情況
　?。?）本公司于2006年6月實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，本公司有關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：

　　股 東 名 稱 變化前 變化后
　　 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
　　安徽銅峰電子（集團）公司* 48,927,520 24.46 73,391,280 24.46
　　銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 23,600,000 11.80 35,400,000 11.80
　　銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 12,432,480 6.22 18,648,720 6.22
　　中國新時代控股（集團）公司 9,440,000 4.72 14,160,000 4.72
　　注：安徽銅峰電子（集團）公司現(xiàn)已更名為安徽銅峰電子集團有限公司。
　?。?）本公司于2006 年8月采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行10,000萬股股份后，本公司有關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：
　　股 東 名 稱 變化前 變化后
　　 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
　　安徽銅峰電子（集團）公司* 73,391,280 24.46 73,391,280 18.35
　　銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 35,400,000 11.80 35,400,000 8.85
　　銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 18,648,720 6.22 18,648,720 4.66
　　中國新時代控股（集團）公司 14,160,000 4.72 14,160,000 3.54
　　注：安徽銅峰電子（集團）公司現(xiàn)已更名為安徽銅峰電子集團有限公司
　?。?）原股東銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司及安徽銅峰電子（集團）公司（現(xiàn)已更名為安徽銅峰電子集團有限公司）持有的有限條件流通股變化情況。
　　2007年4月16日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2007]334號文件批準(zhǔn)同意，原股東銅陵國資將所持有本公司35,400,000股有限售條件國有法人股無償劃轉(zhuǎn)給本公司控股股東銅峰集團。本次劃轉(zhuǎn)股份過戶完成后，銅陵國資已不再持有本公司股份，銅峰集團持股數(shù)由73,391,280股增至108,791,280股，持股比例由18.35%增至27.20%，銅峰集團承諾將繼續(xù)遵守并履行銅陵國資股權(quán)分置改革所做出的相關(guān)承諾。
　　本次股份劃轉(zhuǎn)前后，銅峰集團及銅陵國資持股變化情況如下：
　　股 東 名 稱 變化前 變化后
　　 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
　　安徽銅峰電子（集團）公司* 73,391,280 18.35 108,791,280 27.20
　　銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司  35,400,000 8.85 0 0
　　注：安徽銅峰電子（集團）公司已更名為安徽銅峰電子集團有限公司
　　2007年6月12日，國務(wù)院國資委以國資產(chǎn)權(quán)[2007]523號文件，批準(zhǔn)同意銅峰集團的增資擴股方案，同意銅峰集團108,791,280股股份性質(zhì)由國有法人股變更為非國有股。隨后，經(jīng)安徽省工商管理局核準(zhǔn)，安徽銅峰電子（集團）公司名稱變更為安徽銅峰電子集團有限公司（以上情況詳見2007年1月27日、4月26日、5月11日、6月15日、9月15日《上海證券報》、《證券日報》）。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況
　　本公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見
　　依據(jù)《華泰證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司有限售條件的
　　流通股上市流通申請的核查意見書》，保薦機構(gòu)華泰證券有限責(zé)任公司通過核查，認為本公司相關(guān)股東履行了股改中做出的承諾，本公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況
　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3,648,720股；
　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月7日；
　　3、有限售條件的流通股上市明細清單
　　序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數(shù)量(股) 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數(shù)量（股） 剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）
　　1 安徽銅峰電子集團有限公司 108,791,280 27.20% 0 108,791,280
　　2 銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 3,648,720 0.91% 3,648,720 0
　　合計 112,440,000 - 3,648,720 108,791,280
　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況差異如下：
　　2006年6月，本公司實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，
　　向全體股東每10股送3股，資本公積金轉(zhuǎn)增2股，原有限售條件流通股股東持股數(shù)量有所增加，天時光電所持有的有限售條件流通股相應(yīng)增加至18,648,720股，其中15,000,000股已于2006年12月7日限售期滿并上市流通，剩余3,648,720股將于2007年12月7日限售期滿并上市流通。
　　5、本次有限售條件的流通股上市為本公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。2006年12月7日，本公司股東天時光電所持有的15,000,000股有限售條件的流通股和新時代持有的14,160,000股有限售條件的流通股限售期滿并上市流通。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表　　
　　單位：股  本次上市前 變動數(shù) 本次上市后
　　有限售條件的流通股份 1、國家持有股份   
　　 2、國有法人持有股份   
　　 3、其他境內(nèi)法人持有股份 112,440,000 -3,648,720 108,791,280
　　 4、境內(nèi)自然人持有股份   
　　 5、境外法人、自然人持有股份   
　　 6、戰(zhàn)略投資者配售股份   
　　 7、一般法人配售股份   
　　 8、其他   
　　 有限售條件的流通股合計 112,440,000 -3,648,720 108,791,280
　　無限售條件的流通股份 A股 287,560,000 3,648,720 291,208,720
　　 B股   
　　 H股   
　　 其他   
　　 無限售條件的流通股份合計 287,560,000 3,648,720 291,208,720
　　股份總額  400,000,000  400,000,000
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會   
　　2007年11月30日

　　備查文件：
　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明
　　3、保薦機構(gòu)核查意見書